柳州化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600423         股票简称：柳化股份         公告编号：2009-007

　　柳州化工股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2009年5月22日以通讯形式召开，应参加会议的董事8人，实际收到有效表决票8份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席会议的董事审议表决，以八票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于贵州新益矿业有限公司增资扩股的议案》。

　　贵州新益矿业有限公司（以下简称“新益矿业”）是公司的控股子公司，公司持有其90%的股份。新益矿业收购项目完成后，公司即全面加强领导并加大整合力度，推进1#矿井建设，目前1#矿井建设已进入后期。为加快推进新益矿业2#矿井建设，以及抓住当前煤炭行业低迷的时机，继续加大区域内其他优质煤矿资源的整合，根据必要的资金需求，新益矿业拟将注册资本从目前的人民币800万元，增至人民币3000万元。公司出资将由720万元增至2700万元，公司拟用自有资金1980万元完成本次对新益矿业的增资工作。增资完成后公司持股比例保持不变。

　　特此公告。

　　

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　2009年5月23日