西南药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2009年第二次临时股东大会会议通知于2009年4月29日发出，会议于2009年5月22日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份79,922,995股，占公司总股本193,430,865股的41.32％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司关于更换独立董事的议案；
具体表决结果如下：同意增补张意龙先生为公司独立董事的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
同意增补吴坚先生为公司独立董事的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了公司变更财务审计机构的议案。
具体表决结果如下：同意公司变更财务审计机构的票数为79,922,995股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
特此公告。
西南药业股份有限公司
二OO九年五月二十二日