华联控股股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有新增提案；
2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年5月22日（星期五）上午9:30－12:00
（二）会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）召开方式：现场投票方式
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：副董事长胡永峰先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席公司2008年度股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份357,299,401 股。占本公司有表决权总股份的31.79%。
出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人，以及公司财务顾问代表、见证律师等。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
(一)、公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(二)、公司2008年度监事会工作报告；
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(三)、公司2008年度财务决算报告；
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(四)、公司2008年度利润分配方案；
经广东大华德律会计师事务所审计，2008年公司实现净利润-396,706,698.06元，加上上年度滚存未分配利润179,475,818.64元，本年度可供全体股东分配的利润为-217,109,285.04元。
2008年度利润分配方案为：不分配、不转增。
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(五)、关于增补董事的议案；
经本次股东大会审议批准，同意张梅女士担任公司董事职务，任期自2009年5月22日至第六届董事会任期届满为止。
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(六)、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
(七)、关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
表决结果：
有效表决股份总数357,299,401股，同意357,299,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。
受公司其他独立董事委托，独立董事马忠智先生向本次大会作了《独立董事2008年度述职报告》。
上述提案的具体内容，详见2009年4月28日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司“第六届董事会第十一次会议决议公告”和“第六届监事会第六次会议决议公告”。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日