云南铜业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间： 2009 年5 月22 日上午9：00
2、 召开地点： 云南省昆明市人民东路111 号公司办公楼11 楼会议室
3、 召开方式： 现场投票
4、 召集人：云南铜业股份有限公司第四届董事会
5、 主持人：公司副董事长 杨超 先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、本次出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份682,923,445 股，占公司有表决权股份总数的 54.34％。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过《云南铜业股份有限公司董事会2008年年度报告》。
表决结果：同意 682,923,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、审议通过《云南铜业股份有限公司监事会2008年年度报告》。
表决结果：同意 682,923,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
3、审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年银行综合授信的议案》。
表决结果：同意 682,923,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
4、审议通过了《云南铜业股份有限公司2008年年度利润分配议案》。
结合公司情况，公司2008年利润总额为 -3,056,198,558.78元，净利润为-2,905,017,278.08元。因此，公司2008年度不进行利润分配。
表决结果：同意 682,923,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
5、审议通过了《云南铜业股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》。
2009 年，公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
表决结果：同意 682,923,445 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的
0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
6、审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年日常关联交易的议案》。
公司关联股东云南铜业（集团）有限公司、赵玉、管弘、杨毓和在表决时回避投票表决。
表决结果：扣除回避表决股数后，同意 553,833 股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的 100％；反对 0 股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议有表决权的非关联股东所持表决权的 0％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南九州方圆律师事务所
2、律师姓名：顾敏、王楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、云南铜业股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、云南九州方圆律师事务所《关于云南铜业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年五月二十三日