新疆赛里木现代农业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、现场会议召开时间:2009年5月22日上午10:30。
2、现场会议召开地点:新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
3、会议召集:公司董事会
4、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式。
5、现场会议主持人:董事长武宪章先生
三、会议出席情况
出席会议的股东(代表人)共3名,代表股份数117,728,031股,占公司总股本232,852,672股的50.56%。其中,有限售条件的流通股股东1名,代表股数115,344,486股,无限售条件的流通股股东2名,代表股数2,383,545股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,新疆天阳律师事务所秦明律师到会见证。本次会议的召集召开程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。
四、提案表决情况
1. 审议通过了《修订<公司章程>部分条款的议案》
修改后的《公司章程》刊载于2009年5月26日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
2. 审议通过了《2008年度监事会工作报告》的议案
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
3. 审议通过了《公司增补独立董事》的议案
(1)关于增补杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
同意增补杨有陆先生为公司第三届董事会独立董事,任期届满时为止。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)关于增补刘清军先生为公司第三届董事会独立董事的议案
同意增补刘清军先生为公司第三届董事会独立董事,任期届满时为止。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
4. 审议通过了《2008年度董事会工作报告》的议案
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
5. 审议通过了《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
相关公告内容刊载于2009年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
6. 审议通过了《公司2008年度报告正文及摘要》的议案
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
报告正文及摘要分别刊载于2009年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
7. 审议通过了《公司2008年度财务情况说明》的议案
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
8. 审议通过了《公司2008年度关联交易实际发生情况报告》的议案
(1)关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(3)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(4)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为116,655,936股;该议案经表决,同意116,655,936股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(5)关于与博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(6)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(7)关于与农五师八十七团之间的日常关联交易。
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
相关公告内容刊载于2009年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
9. 审议通过了《关于2008年度计提资产减值准备的议案》
(1)坏账准备计提:公司2008年初坏帐准备余额合并数为32,556,442.05元,其中:应收帐款3,577,404.68元,其他应收款28,979,037.37元。2008年当年计提坏账准备合并数为11,580,182.62元,年末坏账准备余额合并数为44,136,624.67元,其中:应收帐款7,189,059.01元;其他应收款36,947,565.66元。(2)存货跌价准备计提:公司2008年初存货跌价准备余额4,246,017.71元,其中:原材料4,008,291.31元,库存商品237,726.4万元。2008年当年计提存货跌价准备6,611,774.81元,其中:原材料414,058.82元、库存商品5,922,855.69元、在产品274,860.30元。年末存货跌价准备余额为10,857,792.52元,其中:原材料4,422,350.13元、库存商品6,160,582.09元、在产品274,860.30元。(3)其他资产减值准备计提:2008年公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司对存放在山西临汾租赁厂房的小包装生产线进行测试,其可收回风险较大,故本期按其净额125,276.85元计提固定资产减值准备。(4)2008年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
10. 审议通过了《关于2008年度董事、监事报酬及津贴的议案》
同意2008年度董事、监事报酬及津贴标准如下:
公司非独立董事津贴标准为1万元人民币;董事担任公司董事长的领取年度报酬12万元人民币,不再领取董事津贴;董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务的报酬,不再领取董事津贴;在持有公司5%以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的董事,不再领取董事津贴。公司独立董事津贴标准为2万元人民币。监事在公司任职的领取职务报酬,无监事津贴。在持有公司5%以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的监事,无监事津贴;上述情况除外的监事,公司给予1万元人民币的津贴。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
11. 审议通过了《公司关于预计2009年度日常关联交易总额的议案》
(1)关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(2)关于与农五师八十一团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(3)关于与农五师八十九团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(4)关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师生产资料公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本次会议对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为116,655,936股;该议案经表决,同意116,655,936股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(5)关于与农五师八十八团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(6)关于与农五师八十七团之间的日常关联交易;
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
(7)关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易。
该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决,其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为2,383,545股;该议案经表决,同意2,383,545股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
相关公告内容详见刊载于2009年4月28日的《上海证券报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
12. 审议通过了《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经五洲松德联合会计师事务所审计确认,本公司2008年度共实现净利润16,389,424.25元,其中归属母公司的净利润10,248,521.3元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按当年母公司实现净利润481,343.8元提取10%的法定盈余公积金48,134.38 元,当年可供股东分配的利润为10,200,386.92元,加上年初未分配利润为60,538,908.89元,本年度实际可供股东分配的净利润为70,739,295.81 元。
考虑到股东的利益和公司发展需要,董事会建议2008年度利润分配预案为:以2008年末总股本232,852,672股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.4元(含税),共计派发现金股利9,314,106.88元,余额61,425,188.93元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积转增股本。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
13. 审议通过了《关于续聘2009年度财务审计机构的议案》
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构,聘期一年(自股东大会批准之日起)。
议案表决结果:同意117,728,031股,占本次出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。
五、律师见证情况
本所律师认为,公司二○○八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议;
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年5月26日