广东冠豪高新技术股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月22日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份80,800,000股，占公司总股本的50.50%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长林波先生主持。
二、提案审议情况
经全体与会股东投票表决，本次股东大会通过以下决议：
（一）二○○八年度董事会工作报告
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）二○○八年度监事会工作报告
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）二○○八年度独立董事述职报告
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）二○○八年年度报告（全文及摘要）
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算方案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）二○○八年度利润分配预案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）关于续聘二○○九年度审计机构的议案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）关于二○○九年度与湛江冠龙纸业有限公司关联交易的议案
关联股东为41,208,000股，对此议案的表决进行了回避。非关联股东同意39,592,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）关于修改公司章程的议案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十）关于核销应收帐款、其他应收款的议案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十一）关于二○○九年度向银行申请综合授信额度的议案
同意80,800,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
广东中信协诚律师事务所律师王学琛先生列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、广东冠豪高新技术股份有限公司2008年年度股东大会会议决议。
2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司
二OO九年五月二十二日