江苏索普化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏索普化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份188491351股（其中无限售条件流通股25746股，有限售条件流通股188465605股），占公司有表决权股份总数的61.51%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生因公出差，委托副董事长许逸中先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
1、《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
3、《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
4、《公司2008年度利润分配预案》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
5、《关于2009年继续执行<关联交易框架协议>的预案》
表决结果：同意25746股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
6、《关于2009年度日常关联交易的预案》
表决结果：同意25746股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
7、《关于继续为江苏索普(集团)有限公司不超过2.4亿元银行借款提供担保的预案》
表决结果：同意25746股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
关联股东回避表决。
该议案通过。
8、《关于续聘公司2009年度审计机构的预案》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
9、《公司2008年度独立董事述职报告》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
10、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意188491351股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该议案通过。
三、律师见证情况
江苏汇典律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；
2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；
3、股东大会法律意见书原件。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
2009年5月22日