上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共29人，代表股份117724070股，占公司总股本的33.9039 %。参加本次表决人数为28人，代表股份117724028股，占公司登记股份比例的99.9900%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《二○○八年度董事会工作报告（草案）》；
同意： 117724028 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
二、审议通过《二○○八年度监事会工作报告（草案）》；
同意： 117724028 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
三、审议通过《2008年全面预算执行情况和2009年全面预算主要指标》；
同意： 117659028 占99.9448%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 65000 占0.0552%
四、审议通过《2008年度利润分配预案》；
同意： 117651155 占99.9382%
反对： 7000 占0.0059%
弃权： 65873 占0.0559%
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意： 117724028 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》；
同意： 117724028 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
七、审议通过《关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司与常熟欣福化工有限公司关联交易的议案》；
同意： 8126982 占98.9643%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 85059 占1.0357%
八、审议通过《关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案》；
同意： 8147041 占99.2085%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 65000 占0.7915%
九、审议通过《关于公司为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案》；
同意： 8147041 占99.2085%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 65000 占0.7915%
十、审议通过《关于公司与上海氯碱化工股份有限公司、上海焦化有限公司关联交易的议案》；
同意： 8212041 占100.0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
上述七、八、九、十提案因涉及关联交易，关联股东回避表决。
本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证,见证意见：本所认为，公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○九年五月二十三日