上海宏盛科技发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司第十八次股东大会（2008年股东年会）于2009年5月22日下午1：30在良友大厦16楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表18人，代表股份41,333,795股，占公司总股本的32.1094％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
二、提案审议情况
会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
1、2008年年度报告及年报摘要
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,315,995（四仟一佰三拾一万五仟九佰九拾五）股
占99.9569 ％
反对：12,000（一万二仟）股
占0.0290 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0141 ％
2、2008年度董事会工作报告
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,327,995（四仟一佰三拾二万七仟九佰九拾五）股
占99.9860 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
3、2008年度监事会工作报告
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,327,995（四仟一佰三拾二万七仟九佰九拾五）股
占99.9860 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
4、2008年度财务决算报告
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,211,495（四仟一佰二拾一万一仟四佰九拾五）股
占99.7041 ％
反对：116,500（拾一万六仟五佰）股
占0.2819 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
5、2008年度利润分配的预案
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,047,095（四仟一佰零四万七仟零九拾五）股
占99.3064 ％
反对：280,900（二拾八万零九佰）股
占0.6796 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
6、关于续聘中兴华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构的议案
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,327,995（四仟一佰三拾二万七仟九佰九拾五）股
占99.9860 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,327,995（四仟一佰三拾二万七仟九佰九拾五）股
占99.9860 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
8、关于发放独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：41,333,795（四仟一佰三拾三万三仟七佰九拾五）股,意见如下：
同意：41,027,095（四仟一佰零二万七仟零九拾五）股
占99.2580 ％
反对：300,900（三拾万零九佰）股
占0.7280 ％
弃权：5,800（五仟八佰）股
占0.0140 ％
三、律师见证情况
上海信天诚律师事务所孟肖敏、陈卫民律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○九年五月二十三日