中国服装股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2009年5月22日上午9点30分
2、会议召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
6、现场会议主持人：由过半数董事推举的董事端小平先生
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人2人，代表股份115,007,187股，占公司股份总额的44.57%；其中有表决权股东及股东代理人2人，代表股份115,007,187股，占公司股份总额的44.57%。
公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案表决情况
经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2008年度财务报告》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案及2009年利润分配政策》。
(1)、2008年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度实现净利润-41,626,619.12元，加上年初未分配利润-11,964,365.24元,可供股东分配利润为-53,590,984.36元。由于公司可供股东分配利润为负，公司本年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。
(2)、预计2009年度利润分配政策
公司拟在2009年度结束后，分配利润一次；分配采用派现金或送转股的形式。具体分配办法将根据公司2009年度实际情况确定。公司董事会保留根据公司实际情况对该利润分配政策进行调整的权利。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构的议案》。
公司续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务审计机构。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议《公司薪酬制度》。
该议案的表决结果为：赞成票115,007,187股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。
特此公告。
中国服装股份有限公司董事会
2009年5月22日