中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2009年5月22日（星期五）上午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2008年年度股东大会。大会以现场记名投票方式进行。本次股东会由董事会召集。参加大会的股东及股东授权代表共9人，代表股份数87,515,236股，占公司股份总数的12.08%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，大会由董事长熊炜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、公司2008年度董事会工作报告。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
2、公司2008年度监事会工作报告。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
3、公司2008年度财务决算报告。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
4、公司2008年度利润分配议案。
依据北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司2008年度母公司实现净利润34,627,249.38元，提取盈余公积金3,462,724.94元后，本年度实现的可供股东分配的利润为31,164,524.44元，加上年初未分配利润205,075,051.93元，本年度实际可供分配利润为236,239,576.37元。
由于国家汽车产业振兴政策的出台，公司控股企业中炬森莱迎来了巨大的发展机遇。公司拟大力推进3.63亿Ah汽车动力电池总成扩产项目。另外，美味鲜扩产项目正在加紧实施，年内仍需大量资金投入，公司中山站商住地的开发也需不断投入资金。预计公司2009年存在较大的资金缺口，公司将积极采取灵活的资金筹措方法，以满足投资、生产经营所需。因此，2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润资金的使用计划：补充美味鲜、中汇合创、中炬森莱等下属企业扩产投资及其他投资项目所需资金。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
5、公司续聘会计师事务所的议案。
公司将续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用50万元（含差旅费）。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
6、关于修改公司章程部分条款的议案。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
7、关于建设年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
8、公司2008年年度报告及年度报告摘要。
（87,515,236股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
三、律师见证情况
本次会议由广东金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
2009年5月22日