债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，并于2009年5月22日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份3,028,582,336股，占公司总股本的55.59%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、 2008年度董事会工作报告
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
二、 2008年度监事会工作报告
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
三、 公司2008年度财务决算及2009年度财务预算方案
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
四、 公司2008年度利润分配方案
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
五、 独立董事王信茂、叶继善和郭建堂先生2008年度述职报告
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
六、关于公司及公司控股子公司2009年度经常性关联交易的议案
本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司放弃表决权。
表决结果：同意票118,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
七、关于公司2009年提供贷款担保总额的议案
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
八、关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构和审计费用的议案
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
九、关于修改公司章程部分条款的议案
表决结果：同意票3,028,582,336股，占出席会议有表决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0股。
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2009年4月18日《中国证券报》和《上海证券报》上的五届四十二次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○九年五月二十三日