证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2009-026
京东方科技集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开的情况
1、时 间：2009年5月22日 上午9:30起
2、地 点：本公司会议室
3、表决方式：现场投票方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：副董事长梁新清先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共10人（代表股东37人），代表股份（有效表决股数）1,249,949,780股，占公司总股份的38.0745％。
2、人民币普通股（A股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共5人（代表6名股东），代表股份（有效表决股数）1,234,324,374股，占公司A股股份总数的56.9508%。
3、境内上市外资股（B股）股东出席情况
出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共5人(代表31名股东)，代表股份（有效表决股数）15,625,406股，占公司B股股份总数的1.4007%。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会决议
本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、2008年度董事会工作报告
2、2008年度监事会工作报告
3、2008年年度报告全文及摘要
4、2008年度财务决算报告及2009年度事业计划
5、2008年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于2009年度日常关联交易的议案 （关联股东回避表决）
9、关于聘任2009年度审计机构的议案
10、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供担保的议案
11、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
12、关于北京京东方光电科技有限公司银团贷款期限重组的议案
各议案的具体表决情况如下：
| 全体表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案三 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案四 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案五 | 通过 | 1,248,638,080 | 99.8951% | 1,281,700 | 0.1025% | 30,000 | 0.0024% |
| 议案六 | 通过 | 1,248,668,080 | 99.8975% | 1,281,700 | 0.1025% | - | 0.0000% |
| 议案七 | 通过 | 1,249,919,780 | 99.9976% | - | 0.0000% | 30,000 | 0.0024% |
| 议案八 | 通过 | 98,204,117 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案九 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十一 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十二 | 通过 | 1,249,949,780 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| A股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案三 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案四 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案五 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案六 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案七 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案八 | 通过 | 82,578,711 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案九 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十一 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十二 | 通过 | 1,234,324,374 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| B股表决情况 | |||||||
| 议案 | 表决结果 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 议案一 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案二 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案三 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案四 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案五 | 通过 | 14,313,706 | 91.6053% | 1,281,700 | 8.2027% | 30,000 | 0.1920% |
| 议案六 | 通过 | 14,343,706 | 91.7973% | 1,281,700 | 8.2027% | - | 0.0000% |
| 议案七 | 通过 | 15,595,406 | 99.8080% | - | 0.0000% | 30,000 | 0.1920% |
| 议案八 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案九 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十一 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
| 议案十二 | 通过 | 15,625,406 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华律师、韩颖达律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2008年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2009年5月22日