海南联合油脂科技发展股份有限公司
第五届董事会2009年第九次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会2009年第九次临时会议通知于2009年5月19日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年5月21日以通讯表决方式召开。会议应到董事 11人，实到董事8人。独立董事明云成先生因身体状况原因委托独立董事任渭生先生代为行使表决；董事冼乃斌先生因公务不能出席本次会议，全权委托董事安双荣先生代为行使表决；董事蒋毅先生因人原因未出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司向北京蓝景丽家明光家具建材有限公司投资事宜无法发表意见的处置方案的议案》；
针对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司向北京蓝景丽家明光家具建材有限公司投资事宜无法表示的意见，为维护公司和全体股东的利益，公司董事会授权公司经营班子委托会计师事务所、律师事务所介入审计和调查，并提出切实可行的处置方案。
二、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就北京安捷联科技发展有限公司占用公司资金事宜无法表示意见的处置方案暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议；
针对中喜会计师事务所对公司2008年报就北京安捷联科技发展有限公司占用公司资金事宜无法表示的意见，公司董事会决定：
（1）同意兰州亚太代为偿还安捷联占用公司的经营性资金，经审计具体金额为人民币131,758,070.00元。
（2）如兰州亚太在2009年6月30日前不能如期履行《承诺函》的承诺内容，公司董事会将采取相应的措施，保证该债权的安全和保值。
（3）本议案待本次董事会通过后提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将授权董事会及公司经营班子，办理相关《债务偿还协议》暨关联交易的具体事宜。
三、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于采取措施解决公司与张家港保税区比尔国际贸易有限公司〈购销合同〉相关事宜的议案》；同意提交股东大会审议；
为维护公司和全体股东的利益，为解决公司与张家港保税区比尔国际贸易有限公司（以下简称：比尔国际）《购销合同》相关事宜，公司董事会授权公司经营班子委托律师介入调查取证，制定出切实可行的处置方案，尽快收回公司向比尔国际预付的3000万元购货款，收回的相关购货款归本公司所有。
四、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就子公司天津市绿源生态能源有限公司停产等事宜无法表示意见的处置方案的议案》；
针对中喜会计师事务所对公司2008年报就子公司天津市绿源生态能源有限公司停产等事宜无法表示的意见，公司董事会授权公司经营班子委托会计师事务所及律师事务所介入调查，提出可行的处置方案。
五、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司向子公司贷款提供担保事宜无法表示意见的处置方案的议案》；
针对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司向子公司贷款提供担保事宜无法表示的意见，公司董事会授权公司经营班子委托律师事务所向有关法院了解案件执行情况，以及其他连带担保方偿债能力情况后，提供相关资料，由公司经营班子制定切实可行的处置方案。
六、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司持续经营能力无法表示意见的处置方案的议案》；
针对中喜会计师事务所对公司2008年报就公司持续经营能力无法表示的意见，公司董事会决定：
1、责成公司经营班子与会计师事务所、律师事务所了解天津绿源停产的实际情况后，拿出处置方案；
2、责成公司经营班子尽快协调相关各方偿还债务，尽快解除对公司、股权和资产的查封、冻结；
3、公司积极推进公司的重组，同意重组方兰州亚太代偿原大股东安捷联占用公司的资金，要求重组方注入资金和优质资产，包括不限于定向增发、资产置换等。
4、同意处置公司投资蓝景丽家事宜；
5、同意解决公司与张家港比尔国际贸易公司《购销合同》纠纷。
七、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》并同意提交股东大会审议；
董事会决定：公司改聘北京五联方圆会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，聘用期限一年，审计费用为人民币贰拾伍万元整。
该议案提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方能签署相关协议，进行相关工作。
八、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，并同意提交股东大会审议；
董事会决定：公司变更经营范围。公司原经营范围为：“旅游业的开发、经营，高科技开发，娱乐及餐饮业，食品饮料的开发、生产及销售，商业贸易，建材、旅游工艺品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产、畜牧养殖；农副畜产品生产、加工及销售；农牧业的技术服务、咨询及生产基地建设等。”
现取消部分需办理专业许可资质证书的经营项目，取消部分为：“旅游业的经营，娱乐及餐饮业，食品饮料的开发、生产及销售，畜牧养殖，农副畜产品生产、加工，农牧业的生产基地建设等。”
修改后的经营范围为：“旅游业的开发，高科技开发，商业贸易，建材、旅游工艺品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产养殖；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询等。”
并按上述修订后的经营范围修订相应的《公司章程》条款。
九、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于董事会秘书由董事长兼任的议案》；
公司董事会秘书王艳因个人原因请假，根据《公司董事会议事规则》第七十四条规定，由董事长安双荣先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
安双荣先生办公电话：0898－68521630；办公传真：0898－68528695；办公地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园1768室。
十、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》；
十一、董事会以同意10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于启用公司新印章的议案》；
董事决定：1、同意将公司现有和现用的所有印章作废，责成公司经营班子，按海口市公安局关于印章刻制管理的相关规定，重新刻制公司印章。
2、作废的公司印章，本次董事会同意决定时生效；将刻制的公司新印章同时生效。
3、同意刻制的公司印章，公司经营班子要做好印章的严格管理和使用工作，同时做好向相关工商行政管理、税务和银行等部门的报备工作。
4、截止董事会审议此议案时，公司现有、现用印章均未发现给公司带来任何法律，经济责任、纠纷和损失（包括潜在的损失）和赔偿。
5、公司印章作废生效之日起，出现作废日之前和作废日之后发生的因原印章造成的一切直接和间接的法律、经济责任、纠纷、损失和赔偿，均由原用章的管理人和使用人承担责任。
6、公司启用新印章后，原未经公司董事会授权盖原公司印章的所有文件，请所有当事人在一个月内向公司董事会秘书处提交所有文件（传真号：0898-68528695），以供公司和公司律师复核真伪，确保所有当事人的利益。
十二、董事会以同意 10票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于批准2009年年度投资者关系管理工作计划的议案》。
董事会批准：2009年度投资者关系管理工作计划
1、每半年组织公司高管和工作人员，认真学习投资者关系管理工作的相关法规、通知和公司有关规定，增强对投资者关系管理工作重要性的认识。
2、在公司运作规范、经营管理透明的前提下，坚持“公开、公平、公正”的原则，开展投资者关系管理的各项工作。
3、严格执行《公司信息披露管理制度》，做好信息披露工作。
4、确定董事会秘书处为公司开展投资者关系管理工作的职能部门。
5、确定董事会秘书为公司负责投资者关系管理工作的高管。
6、确定公司公告联系电话：0898-68528293，确保工作时间有人接听电话。
接听电话人员做到态度和蔼，耐心回答投资者的询问；对投资者提出的意见和建议，做好记录，及时转达有关部门和公司领导；工作人员严守公司商业机密，对有可能引起公司股价波动和重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布前，不得泄露。
7、通过股东大会、接待来访、答复询问等方式与投资者交流，接受投资者监督。
8、持续关注媒体及互联网上有关公司的各类信息，并反馈给公司董事及管理层，及时回应投资者和媒体质疑，澄清不实信息。
9、关注股票交易，做好危机处理工作准备。在股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司立即自查是否有应披露而未披露的非公开重大信息，做好各方面的沟通协调工作。如发生危机时，积极采取有效措施，使危机负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
特此公告
海南联合油脂科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月二十二日
证券代码：000691 证券简称：*ST联油 公告编号：2009-049
海南联合油脂科技发展股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2009年6月12日（星期五）上午9:00
3、召开地点： 海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2009年6月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
一、审议《2008年度董事会工作报告》；
二、审议《2008年度监事会工作报告》；
三、审议《2008年度财务决算报告》；
四、审议《2008年度利润分配预案》；
五、审议公司2008年年度报告及摘要；
六、审议《关于提名刘钊先生担任独立董事的议案》；
七、审议《关于提名蔡文浩先生担任独立董事的议案》；
八、审议《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就北京安捷联科技有限公司占用公司资金事宜无法表示意见的处置方案暨关联交易的议案》
九、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
十、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；
其中十项议案需由股东大会作出特别决议方能审议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案的具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上于2009年4月25日刊登的《公司第五届董事会2009年第六次临时会议决议公告》、于2009年4月29日刊登的《公司第五届董事会2009年第七次临时会议决议公告》、于2009年5月23日刊登的《公司第五届董事会2009年第九次临时会议决议公告》。届时，2008年度股东大会将听取公司独立董事述职报告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2009年6月8日~9日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于2009年6月10日下午5:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联 系 人：陈玉燕
联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室
海南联合油脂科技发展股份有限公司证券部
邮政编码：570125
电 话：（0898）68528293
传 真：（0898）68528695
特此通知
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董 事 会
二〇〇九年五月二十二日