包头华资实业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2008年年度股东大会于2009年5月22日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权股份265,605,588股，占本公司股份总数的54.77%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长宋卫东先生主持。
二、提案审议情况
经与会股东审议，采取记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1、关于公司《2008年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
2、关于公司《2008年度监事会工作报告》；
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
3、关于公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
4、关于公司《2008年度财务决算方案》；
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
5、关于公司《2008年度利润分配预案》；
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
6、关于《公司续聘会计师事务所》的议案；
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
7、关于修改《公司章程》的议案。
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
8、关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》
表决结果为：赞成265,605,588股，占有表决权股份总数的100%，此项议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年年度股东大会会议决议；
2、公司2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
2009年5月22日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2009—012
包头华资实业股份有限公司第四届董事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年5月12日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2009年5月22日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九人（其中肖军授权宋卫东，郭莎莎授权刘新明，杨洁授权樊虎，李志文授权张世潮代为表决），符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：
审议通过了聘任魏相永担任公司董事会秘书的议案。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2009年5月22日
附：魏相永同志简历
魏相永：男，汉族，1969年10月出生，中共党员，会计师，硕士学历。1991年8月至1994年10月任山东铝业公司工程公司会计；1995年11月至1999年9月任山东都瑞轮毂有限公司财务负责人；1999年10月至2002年8月任山东铝业公司财务部财务主管；2002年9月至2004年3月任东方伟业投资公司财务总监；2004年4月至2008年11月任乌达发电（集团）公司财务总监；2009年4月27日起任包头华资实业股份有限公司副总经理。