天津环球磁卡股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份214,488,406股，占公司总股本611,271,047股的35.09%。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《2008年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 214,488,406股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 214,488,406股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意214,488,406 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意214,488,406 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。
依据万隆亚洲会计师事务所对公司2008年度的财务审计结果，2008年度公司实现净利润127,454,353.83元，2008年年初未分配利润为 -657,833,369.98 元，期末未分配利润为 -521,542,000.77 元。公司2008年度利润分配预案为不分配不转增。
表决结果：同意214,488,406 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 214,488,406股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2009年5月22日