上海交大昂立股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2009—11号

　　上海交大昂立股份有限公司2008年度股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月22日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共33人，共持有代表公司160,324,130股有表决权股份，占公司股份总数的51.3859％。符合《公司法》和《公司章程》规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：

一、审议通过《2008年度董事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,322,938	762	430	99.9993％

二、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,322,938	762	430	99.9993％

三、审议通过公司《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,322,938	762	430	99.9993％

四、审议通过公司《公司2008年度利润分配的预案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,214,892	31,216	78,022	99.9319％

依据立信会计师事务所有限公司审计报告，公司2008年末合并未分配利润为-102,713,419.77元，2008年末母公司未分配利润为-15,849,470.38 元，因公司本年度未分配利润为负，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司本年度不进行现金红利分配。

五、审议通过公司《关于向招商银行申请综合授信及子公司提供担保的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,322,938	936	256	99.9993％

六、审议通过公司《关于2009年度聘请会计师事务所的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,323,112	762	256	99.9994％

七、审议通过公司《关于出让苏州兆元置地有限公司40%股权的议案》，因此议案为关联交易议案，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学已对此议案回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	102,229,730	102,218,329	10,762	639	99.9888％

八、审议通过公司《关于本公司受让上海交大科技园（上饶）有限公司持有的上海诺德生物实业有限公司10.256％股权的议案》，因此议案为关联交易议案，关联股东上海交大南洋股份有限公司和上海交通大学已对此议案回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	102,229,730	102,213,385	10,762	5,583	99.9840％

九、审议通过公司《关于授权公司董事会处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案》。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	160,324,130	160,312,729	10,762	639	99.9929％

本次大会由上海通力律师事务所出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

2009年5月22日