杭州钢铁股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会于2009年5月22日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数546,191,686股，占公司总股本的65.11%。会议由公司董事长李世中先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议《2008年度董事会工作报告》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（二）审议《2008年度监事会工作报告》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（三）审议《2008年度财务决算报告》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（四）审议《2008年度利润分配预案》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（五）审议《2008年度报告及其摘要》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（六）审议《2009年度技术改造计划》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（七）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（八）审议《关于2009年日常关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。
表决结果：298,936股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
（十）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》
表决结果：546,191,686股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日