包头明天科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年5月22日上午9时整
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长董琦先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共 5 人，代表股份8,084.42万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.02%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案8项，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，于2009年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过公司《2008年年度报告及摘要》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 万股。
3、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过公司《2008年度财务决算报告》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过公司《2008年度利润分配预案》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过公司《关于计提内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司长期股权投资减值准备的议案》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
8、审议通过公司《关于硫磺制酸生产线机器设备全额计提减值准备的议案》
同意8,084.42万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司于2009年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登的《包头明天科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知》（临2009-016）；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年年度股东大会决议、会议记录；
3、公司2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司 董事会
二00九年五月二十二日