中国石油化工股份有限公司
二零零八年股东年会决议公告
中国石化及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议未有否决或修改提议案的情况；
●本次会议未有新提案提交表决；
●中国石化境内律师北京市海问律师事务所律师出席了股东年会并出具了法律意见书；
●本次会议备查文件为股东大会决议和律师出具的法律意见书。
中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于二零零九年五月二十二日上午九时正，在中国北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店召开了二零零八年股东年会（“股东年会”）。股东年会由中国石化董事会（“董事会”）召集，董事长苏树林先生主持，以现场会议方式召开。出席股东年会的股东（股东授权代理人）共11人，共持有中国石化73,161,264,084股有表决权股份，占中国石化有表决权股份总数(共86,702,439,000股)的84.3820％，股东年会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及中国石化《公司章程》等规定。
经股东年会审议并逐项投票表决，通过如下决议案：
普通决议案：
一、审议通过中国石化《第三届董事会工作报告》（包括二零零八年董事会工作报告）。
股东年会以72,994,034,673股同意，23,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100.0000 ％及0.0000 ％，通过了该项议案。
二、审议通过中国石化《第三届监事会工作报告》（包括二零零八年监事会工作报告）。
股东年会以72,994,033,173股同意，22,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的100.0000 ％及0.0000 ％，通过了该项议案。
三、审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度经审核财务报告和合并财务报告。
股东年会以72,234,578,273股同意，10,896,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9849 ％及0.0151 ％，通过了该项议案。
四、提取任意盈余公积金人民币200亿元。
股东年会以72,994,450,473股同意，47,700股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9999 ％及0.0001 ％，通过了该项议案。
五、审议通过中国石化截至二零零八年十二月三十一日止年度利润分配方案。
股东年会以72,994,354,473股同意，143,700股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9998 ％及0.0002 ％，通过了该项议案。
六、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零零九年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
股东年会以72,993,133,473股同意，1,417,700股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9981 ％及0.0019 ％，通过了该项议案。
七、授权中国石化董事会决定二零零九年中期利润分配方案。
股东年会以72,989,355,473股同意，5,181,500股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9929 ％及0.0071 ％，通过了该项议案。
八、选举中国石化第四届董事会成员。
（一）选举苏树林先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,772,975,859股同意，188,090,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7422 ％及0.2578 ％，选举苏树林先生为中国石化第四届董事会董事。
（二）选举王天普先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,780,012,159股同意，181,431,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7513 ％及0.2487 ％，选举王天普先生为中国石化第四届董事会董事。
（三）选举张耀仓先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,773,592,159股同意，187,851,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7425 ％及0.2575 ％，选举张耀仓先生为中国石化第四届董事会董事。
（四）选举章建华先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,779,634,859股同意，181,431,014股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7513 ％及0.2487 ％，选举章建华先生为中国石化第四届董事会董事。
（五）选举王志刚先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,681,174,219股同意，277,685,954股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.6194 ％及0.3806 ％，选举王志刚先生为中国石化第四届董事会董事。
（六）选举蔡希有先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,780,012,159股同意，181,431,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7513 ％及0.2487 ％，选举蔡希有先生为中国石化第四届董事会董事。
（七）选举曹耀峰先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,773,353,159股同意，188,090,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7422 ％及0.2578 ％，选举曹耀峰先生为中国石化第四届董事会董事。
（八）选举李春光先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,773,353,159股同意，188,090,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7422 ％及0.2578 ％，选举李春光先生为中国石化第四届董事会董事。
（九）选举戴厚良先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,641,334,340股同意，271,250,436股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.6280 ％及0.3720 ％，选举戴厚良先生为中国石化第四届董事会董事。
（十）选举刘运先生为中国石化第四届董事会董事
股东年会以72,773,353,159股同意，188,090,514股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7422 ％及0.2578 ％，选举刘运先生为中国石化第四届董事会董事。
（十一）选举刘仲藜先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事
股东年会以72,808,946,273股同意，153,268,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7899 ％及0.2101 ％，选举刘仲藜先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事。
（十二）选举叶青先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事
股东年会以72,811,238,273股同意，150,976,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7931 ％及0.2069 ％，选举叶青先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事。
（十三）选举李德水先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事
股东年会以72,811,238,273股同意，150,976,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7931 ％及0.2069 ％，选举李德水先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事。
（十四）选举谢钟毓先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事
股东年会以72,811,238,273股同意，150,976,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7931 ％及0.2069 ％，选举谢钟毓先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事。
（十五）选举陈小津先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事
股东年会以72,808,946,273股同意，153,268,000股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.7899 ％及0.2101 ％，选举陈小津先生为中国石化第四届董事会独立非执行董事。
中国石化第三届董事会副董事长周原先生、董事石万鹏先生、姚中民先生、范一飞先生不再担任董事职务。中国石化对他们为中国石化所作的贡献表示衷心感谢。各退任之董事已向中国石化确认他们与董事会并没有不同意见或没有任何事宜向股东说明。
九、选举中国石化第四届监事会非由职工代表出任的监事。
（一）选举王作然先生为中国石化第四届监事会监事
股东年会以72,754,001,012股同意，234,421,161股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.6788 ％及0.3212 ％，选举王作然先生为中国石化第四届监事会监事。
（二）选举张佑才先生为中国石化第四届监事会监事
股东年会以72,874,510,255股同意，113,917,418股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.8439 ％及0.1561 ％，选举张佑才先生为中国石化第四届监事会监事。
（三）选举耿礼民先生为中国石化第四届监事会监事
股东年会以72,874,513,255股同意，113,957,418股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.8439 ％及0.1561 ％，选举耿礼民先生为中国石化第四届监事会监事。
（四）选举邹惠平先生为中国石化第四届监事会监事
股东年会以72,874,505,255股同意，113,962,418股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.8439 ％及0.1561 ％，选举邹惠平先生为中国石化第四届监事会监事。
（五）选举李永贵先生为中国石化第四届监事会监事
股东年会以72,874,505,255股同意，113,922,418股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.8439 ％及0.1561 ％，选举李永贵先生为中国石化第四届监事会监事。
另外，刘晓洪先生、周世良先生、陈明政先生及苏文生先生已通过职工民主选举方式当选为中国石化第四届监事会由职工代表出任的监事。
第三届监事会监事康宪章先生、张继田先生、崔国旗先生、李忠华先生不再担任中国石化监事。中国石化对他们为中国石化所作的贡献表示衷心感谢。各退任之监事已向中国石化确认他们与监事会并没有不同意见或没有任何事宜需向股东说明。
十、审议通过中国石化第四届董事和监事服务合同（含薪酬条款）。
股东年会以72,981,929,673股同意，6,843,100股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9906 ％及0.0094 ％，通过了该项议案。
十一、授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会及监事会成员所需的各项有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续。
股东年会以72,987,950,873股同意，1,449,300股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9980 ％及0.0020 ％，通过了该项议案。
特别决议案：
十二、审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。
股东年会以72,995,325,473股同意，3,469,100股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9952 ％及0.0048 ％，通过了该项议案。
十三、授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因上述《公司章程》及其附件修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关审批部门的要求进行文字性修改）。
股东年会以72,996,537,573股同意，2,228,100股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的99.9969 ％及0.0031 ％，通过了该项议案。
十四、授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案。
股东年会以69,335,766,759股同意，3,641,075,250股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的95.0106 ％及4.9894 ％，通过了该项议案。
十五、审议通过给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
股东年会以69,933,661,117股同意，3,227,600,967股反对，分别占出席股东年会的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的95.5884 ％及4.4116 ％，通过了该项议案。
根据中国石化《公司章程》及其附件的规定，第八项议案的表决采用了累积投票制。
根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员[注]。中国石化境内律师北京市海问律师事务所李丽萍、李宁惕律师出席了本次股东年会并出具了法律意见书。律师认为，股东年会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会的股东或股东代理人资格符合有关法律和中国石化《公司章程》的规定，股东年会的表决结果有效。
按照上海证券交易所上市规则的要求，中国石化A股于二零零九年五月二十二日上午九时半起在上海证券交易所停牌，并将于二零零九年五月二十五日上午九时半起复牌。
承董事会命
陈革
董事会秘书
二零零九年五月二十二日
注:中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查，毕马威的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干程序，以确定中国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕马威提供的投票表格相符。毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师公会颁布的《核数准则》所进行的审计或审阅工作，毕马威也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出确认或提出意见。
股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2009-11
中国石油化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油化工股份有限公司（以下简称「中国石化」或「公司」）于2009年5月22日下午以现场会议方式在中国石化总部召开了第四届董事会第一次会议（以下简称「会议」）。中国石化十四位董事出席了会议，董事张耀仓先生因公务不能出席会议，授权委托王志刚董事代为出席并表决。会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定。会议由苏树林先生主持。
经审议，出席会议的董事以逐项表决方式一致同意如下事项：
一、董事会选举苏树林先生为第四届董事会董事长，王天普先生、张耀仓先生为副董事长。
二、董事会下设战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会，成员组成如下：
（一） 战略委员会由主任委员王天普先生，副主任委员叶青先生，委员张耀仓、章建华、王志刚、戴厚良、李德水、谢钟毓六位先生组成。
（二） 审计委员会由主任委员刘仲藜先生，委员李德水、谢钟毓两位先生组成。
（三） 薪酬与考核委员会由主任委员叶青先生，委员李德水、陈小津、李春光三位先生组成。
三、董事会聘任王天普先生为总裁；聘任章建华、王志刚、蔡希有、戴厚良先生为高级副总裁；聘任张克华、张海潮、焦方正、雷典武先生为副总裁；聘任王新华先生为财务总监。张克华、张海潮、焦方正、雷典武及王新华先生的简历详见附件，其他人员的简历见中国石化2009年3月30日刊登的第三届董事会第二十七次会议决议公告及上海证券交易所网站。
四、董事会聘任陈革先生为董事会秘书（陈革先生简历详见附件）。
五、董事会委任王天普先生、陈革先生为香港联合交易所有限公司所指的授权代表；黄文生先生为对口上海证券交易所证券事务代表。授权董事会秘书办理上述有关事项及签署有关文件。
六、董事会同意设立中国石化天然气有限责任公司。
承董事会命
陈革
董事会秘书
二零零九年五月二十二日
于本公告日期，中国石化的非执行董事为：苏树林先生、张耀仓先生、曹耀峰先生、李春光先生、刘运先生；执行董事为：王天普先生、章建华先生、王志刚先生、蔡希有先生、戴厚良先生；独立非执行董事为：刘仲藜先生、叶青先生、李德水先生、谢钟毓先生、陈小津先生。
附件：
张克华，55岁，中国石化副总裁。张先生是教授级高级工程师，硕士研究生毕业。一九九四年二月起任原中国石化总公司第三建设公司副经理；一九九六年四月起任中国石化总公司工程建设部副主任（工程建设公司副经理）；一九九八年十二月起任中国石化集团公司工程建设部副主任；二零零二年九月起任中国石化集团公司工程建设管理部主任；二零零四年十月起任中国石化集团公司总经理助理；二零零七年六月兼任中国石化工程部主任。二零零六年五月起任中国石化副总裁。
张海潮，52岁，中国石化副总裁。张先生是高级经济师，硕士研究生毕业。一九九八年三月起任浙江石油总公司副总经理；一九九九年九月起任浙江石油总公司总经理；二零零零年二月起任中国石化浙江石油公司经理；二零零四年四月起任中石化碧辟浙江石油销售有限公司董事长；二零零四年十月起任中国石化销售有限公司党委书记、副董事长、副经理；二零零五年十一月起任中国石化销售有限公司党委书记、董事长、总经理；二零零六年六月起任中国石化销售有限公司董事长、总经理。二零零三年四月起任中国石化第二届监事会职工代表监事；二零零五年十一月起任中国石化副总裁。
焦方正，46岁，中国石化副总裁。焦先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业。一九九九年一月起任中国石化集团中原石油勘探局总地质师；二零零零年二月起任中国石化中原油田分公司副经理兼总地质师；二零零零年七月起任中国石化石油勘探开发研究院副院长；二零零一年三月起任中国石化油田勘探开发事业部副主任；二零零四年六月起任中国石化西北油田分公司总经理。二零零六年十月起任中国石化副总裁。
雷典武，46岁，中国石化副总裁。雷先生是高级工程师，大学文化。一九九五年十月起任扬子石油化工公司副经理；一九九七年十二月起任中国东联石化有限责任公司计划发展部主任；一九九八年五月起任扬子石油化工公司副经理；一九九八年八月起任扬子石油化工有限责任公司副总经理；一九九九年三月起任中国石油化工集团公司发展计划部副主任(挂职)；二零零零年二月起任中国石化发展计划部副主任；二零零一年三月起任中国石化发展计划部主任；二零零九年三月起任中国石油化工集团公司总经理助理兼发展计划部主任。
王新华，53岁，中国石化财务总监。王先生是教授级高级会计师，大学文化。二零零一年一月起任中国石油化工集团公司财务资产部副主任；二零零一年十二月起任中国石油化工集团公司财务计划部副主任；二零零四年十月起任中国石油化工集团公司财务计划部主任；二零零八年五月起任中国石油化工集团公司财务部主任；二零零九年三月起任中国石化财务部主任。
陈革，46岁，中国石化董事会秘书。陈先生是高级经济师，硕士研究生毕业。一九八三年七月起在北京燕山石化公司工作；二零零零年二月起任中国石化董事会秘书局副主任；二零零一年十二月起任中国石化董事会秘书局主任。二零零三年四月起任中国石化董事会秘书。
股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2009-12
中国石油化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油化工股份有限公司（中国石化）第四届监事会第一次会议于二零零九年五月二十二日下午在中国石化总部召开。
会议由股东代表监事王作然先生主持。会议应到监事9名，实到监事8名，符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
经选举一致同意：王作然先生为第四届监事会主席，张佑才先生为第四届监事会副主席。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司监事会
中国北京，二〇〇九年五月二十二日