中国人寿保险股份有限公司2009年股东周年大会（2008年度股东大会）决议及选举公司职工代表监事公告

2009年05月26日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：601628 证券简称：中国人寿编号：临2009－016

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2009年5月25日（星期一）上午九点三十分

2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦31层会议室

3、会议方式：现场记名投票表决的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨超先生

（二）会议出席情况

出席公司2009年股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）的股东（或股东授权代理人）共15人，共代表有表决权股份22,017,123,777股，占公司总股本的77.8962%，符合法定比例。其中，境内有限售条件流通股份19,323,530,000股，境内无限售条件流通股份9,361,824股，境外H股2,684,231,953股。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案：

1、审议并通过本公司2008年度董事会报告。

2、审议并通过本公司2008年度监事会报告。

3、审议并通过本公司截至2008年12月31日止年度之经审计财务报表及审计师报告。

4、审议并通过本公司2008年度利润分配及派发现金股息方案。

在按中国会计准则下公司2008年度净利润的10％提取任意盈余公积金人民币10.09亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，向全体股东派发现金股利每股人民币0.23元（含税），共计人民币65.01亿元。根据相关法律、法规的规定，公司将另行发布A股派息公告。

5、审议并通过本公司董事及监事薪酬议案。

6、审议并通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司2009年度之中国审计师及国际核数师及授权本公司董事会厘定其薪金的议案。

7、审议并通过关于选举本公司第三届董事会董事的议案。

股东大会选举杨超、万峰、林岱仁、刘英齐为公司执行董事，选举缪建民、时国庆、庄作瑾为公司非执行董事，选举孙树义、马永伟、孙昌基、Bruce D.Moore（莫博世）为公司独立董事。该议案采取逐名表决方式进行表决。根据《保险公司董事和高级管理人员任职资格管理规定》，孙昌基、Bruce D.Moore（莫博世）担任本公司独立董事的任职资格尚待中国保险监督管理委员会核准。

根据相关法律法规规定，自2009年5月25日，公司第二届董事会董事龙永图先生、才让先生、周德熙先生和魏伟峰先生将不再担任公司董事职务。公司对龙永图先生、才让先生、周德熙先生和魏伟峰先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。

8、审议并通过关于选举本公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据第二届监事会提名，股东大会选举夏智华、史向明和田会为公司非职工代表监事。夏智华、史向明和田会与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨红女士、王旭先生共同组成公司第三届监事会。该议案采取逐名表决方式进行表决。

根据相关法律法规规定，自2009年5月25日，公司第二届监事会监事吴卫民先生及青戈先生将不再担任公司监事职务。公司对吴卫民先生及青戈先生担任公司监事职务期间做出的贡献表示衷心的感谢。

9、审议并通过关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案。

股东大会批准续保董事及高级管理人员责任保险的议案，并授权管理层组织开展续保工作。

（二）会议以记名投票方式审议并批准了以下特别决议案：

1、审议并通过《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》。

股东大会审议并通过《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》，并授权董事长或者其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。

2、审议并通过《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

股东大会审议并通过《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》，并授权董事长或者其授权人在本公司报请核准修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对该修正案作其认为必须且适当的相应修改。

3、审议并通过《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》。

股东大会审议并通过《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》，并授权董事长或者其授权人在本公司报请核准修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对该修正案作其认为必须且适当的相应修改。

4、审议并通过《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》。

股东大会审议并通过《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》，并授权监事长或者其授权人在本公司报请有关部门核准过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所提出的修改要求，对该修正案作其认为必须且适当的相应修改。

5、授权本公司董事会于有关期间根据市场情况和本公司需要，决定本公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股（“H股”），数量分别不超过本特别决议通过之日，本公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。但是，根据中国境内相关法律、法规，即使董事会获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需再获得股东大会批准。

（三）会议听取、审阅了以下报告

1、听取、审阅《独立董事2008年度履职情况报告》。

2、听取、审阅《关于2008年度中国人寿保险股份有限公司关联交易情况以及关联交易管理制度执行情况的报告》。

三、律师见证

公司委托北京市金杜律师事务所对本次股东周年大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师和杨广水律师出席本次会议，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、关于选举职工代表监事

2009年5月25日，公司职工代表大会选举杨红女士、王旭先生为公司职工代表监事，与夏智华女士、史向明先生和田会先生共同组成公司第三届监事会。杨红女士、王旭先生简历如下：

1、杨红，女， 1967年出生

2009年5月25日经本公司职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事。杨女士自2006年10月起担任本公司监事，现任本公司客户服务部总经理。2003年7月至2006年10月，杨女士曾先后担任本公司业务管理部总经理助理、副总经理。杨女士毕业于吉林大学计算机系，大学本科学历。

2、王旭，男，1967年出生

2009年5月25日经本公司职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事。王先生自2009年4月起任本公司办公室主任。自1999年1月至2009年4月，就职于本公司，先后担任办公室副主任（主持工作）、团险销售部副总经理、健康保险部副总经理、处长、副处长等职。1989年至1999年为中国航天中心医院骨科主治医师。王先生1989年毕业于苏州医学院获医学学士学位，2004年获香港中文大学金融MBA硕士学位。王先生系副主任医师。

五、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2009年股东周年大会（2008年度股东大会）决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司2009年股东周年大会（2008年度股东大会）的法律意见书；

3、职工代表大会选举职工代表监事决议。

附表：中国人寿保险股份有限公司2009年股东周年大会（2008年度股东大会）议案表决结果统计表。

中国人寿保险股份有限公司董事会

2009年5月25日

附表：

中国人寿保险股份有限公司

2009年股东周年大会（2008年度股东大会）议案表决结果统计表

一、审议及批准本公司2008 年度董事会报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,005,276,352 386,800 11,460,625 99.9462％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,672,386,528 386,800 11,458,625 99.5587％

二、审议及批准本公司2008 年度监事会报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,005,412,937 247,785 11,463,055 99.9468％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,672,523,113 247,785 11,461,055 99.5638％

三、审议及批准本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之经审计财务报表及审计师报告

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,680,117,119 388,465 336,618,193 98.4693％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,347,227,295 388,465 336,616,193 87.4450％

四、审议及批准本公司 2008 年度利润分配及派发现金股息方案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,010,441,942 457,735 6,224,100 99.9697％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,677,552,118 457,735 6,222,100 99.7511％

五、审议及批准本公司董事及监事薪酬议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,004,693,177 5,217,095 7,213,505 99.9435％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,671,803,353 5,217,095 7,211,505 99.5370％

六、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司 2009 年度之中国审计师及国际审计师及授权本公司董事会厘定其酬金议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,987,080,794 8,709,200 21,333,783 99.8635％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,654,190,970 8,709,200 21,331,783 98.8808％

七、审议及批准关于选举本公司第三届董事会董事的议案

1、选举杨超为公司第三届董事会执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,968,369,632 40,214,529 8,539,616 99.7786％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,636,243,708 39,450,629 8,537,616 98.2122％

2、选举万峰为公司第三届董事会执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,972,828,586 35,728,415 8,566,776 99.7988％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,640,702,662 34,964,515 8,564,776 98.3783％

3、选举林岱仁为公司第三届董事会执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,972,833,211 35,808,180 8,482,386 99.7988％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,640,707,287 35,044,280 8,480,386 98.3785％

4、选举刘英齐为公司第三届董事会执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,972,814,366 35,792,535 8,516,876 99.7988％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,640,688,442 35,028,635 8,514,876 98.3778％

5、选举缪建民为公司第三届董事会非执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,921,840,221 82,828,195 12,455,361 99.5672％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,589,714,297 82,064,295 12,453,361 96.4788％

6、选举时国庆为公司第三届董事会非执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,910,135,431 82,975,720 24,012,626 99.5141％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,578,009,507 82,211,820 24,010,626 96.0427％

7、选举庄作瑾为公司第三届董事会非执行董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,972,581,196 36,005,715 8,536,866 99.7977％
A股股东 19,332,891,824 19,332,125,924 763,900 2,000 99.9960％
H股股东 2,684,231,953 2,640,455,272 35,241,815 8,534,866 98.3691％

8、选举孙树义为公司第三届董事会独立董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,993,899,598 14,683,428 8,540,751 99.8945％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,661,009,774 14,683,428 8,538,751 99.1349％

9、选举马永伟为公司第三届董事会独立董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,005,418,136 3,167,020 8,538,621 99.9468％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,672,528,312 3,167,020 8,536,621 99.5640％

10、选举孙昌基为公司第三届董事会独立董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,006,268,286 2,306,880 8,548,611 99.9507％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,673,378,462 2,306,880 8,546,611 99.5957％

11、选举Bruce D.Moore（莫博世）为公司第三届董事会独立董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,006,480,246 2,079,485 8,564,046 99.9517％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,673,590,422 2,079,485 8,562,046 99.6036％

八、审议及批准关于选举本公司第三届监事会非职工代表监事的议案

1、选举夏智华为公司第三届监事会非职工代表监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,980,629,544 29,438,853 7,055,380 99.8342％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,647,739,720 29,438,853 7,053,380 98.6405％

2、选举史向明为公司第三届监事会非职工代表监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,980,625,559 29,449,933 7,048,285 99.8342％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,647,735,735 29,449,933 7,046,285 98.6403％

3、选举田会为公司第三届监事会非职工代表监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 21,984,891,829 25,179,423 7,052,525 99.8536％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,824 0 2,000 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,652,002,005 25,179,423 7,050,525 98.7993％

九、审议及批准关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 19,960,485,202 1,893,623,474 163,015,101 90.6589％
A股股东 19,332,891,824 19,324,649,712 8,240,112 2,000 99.9574％
H股股东 2,684,231,953 635,835,490 1,885,383,362 163,013,101 23.6878％

特别决议：

一、审议及批准《中国人寿保险股份有限公司章程修正案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,011,339,011 700,360 5,084,406 99.9737％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,523 0 2,301 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,678,449,488 700,360 5,082,105 99.7846％

二、审议及批准《中国人寿保险股份有限公司股东大会议事规则修正案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,013,206,006 679,010 3,238,761 99.9822％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,523 0 2,301 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,680,316,483 679,010 3,236,460 99.8541％

三、审议及批准《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则修正案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,013,307,996 586,065 3,229,716 99.9827％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,523 0 2,301 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,680,418,473 586,065 3,227,415 99.8579％

四、审议及批准《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则修正案》

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 22,013,313,271 580,865 3,229,641 99.9827％
A股股东 19,332,891,824 19,332,889,523 0 2,301 100.0000％
H股股东 2,684,231,953 2,680,423,748 580,865 3,227,340 99.8581％

五、授权本公司董事会于有关期间根据市场情况和本公司需要，决定本公司是否单独或同时发行内资股或境外上市外资股（“H股”），数量分别不超过本特别决议通过之日，本公司已发行的内资股或境外上市外资股的20%。但是，根据中国境内相关法律、法规，即使董事会获得一般性授权，如果发行内资股新股仍需再获得股东大会批准。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 22,017,123,777 20,403,577,611 1,613,534,166 12,000 92.6714％
A股股东 19,332,891,824 19,324,649,712 8,240,112 2,000 99.9574％
H股股东 2,684,231,953 1,078,927,899 1,605,294,054 10,000 40.1950％

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]