山东好当家海洋发展股份有限公司
2008年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2008年度股东大会于2009年5月23日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2009年4月29日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李鹏程先生主持本次会议。
出席本次大会的股东（或其授权代理人）2名，持有股份299,948,900 股，占公司有表决权股份总额的47.34%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：
1、关于2008年度董事会工作报告的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
2、关于2008年度监事会工作报告的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
3、关于2008年度财务决算报告的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
4、关于2008年年度报告及其摘要的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
5、关于2008年度利润分配方案的议案。
2008年度利润分配方案：不分配现金红利，不送红股；不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
7、关于公司2009年度银行借款计划的议案。
根据公司2009年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：
2009年度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过45000万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过45000万元。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
8、关于《公司2009年度日常关联交易报告》的议案。
有效票数299,948,900 股，其中有关联股东共计持有299,854,800股予以了回避表决，除上述关联股东回避表决外，同意94,100股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
9、关于修订《公司章程》的议案
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
10、关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。
有效票数299,948,900 股，同意299,948,900 股，占与会有表决权股份的100% ；反对0股；弃权0股。
国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2009年5月26日