中化国际（控股）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2009年5月25日在上海—北京—新加坡以通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，会议通过以下决议：
一、同意李若山先生因任期届满不再担任公司独立董事，董事会对李若山先生任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
二、同意《公司中期票据发行方案》
1、同意在境内发行本金总额不超过人民币17亿元的中期票据，期限为5年，可分次发行；
2、募集资金主要用于调整债务结构、购建物流设施、补充流动资金；
3、授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中期票据申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各种公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；以及（4）采取其他一切必要的行动。
以上发行方案提请公司2009年第一次临时股东大会审议批准。
三、同意《关于调整董事会专业委员会构成的提案》，具体调整如下：
1、审计与风险委员会：刘萍（主席）、程凤朝、毛嘉农；
2、提名与公司治理委员会：史建三（主席）、刘萍、李昕；
3、薪酬与考核委员会：蓝仲凯（主席）、程凤朝、李昕。
四、同意《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》，提请于2009年6月12日下午在北京王府井大酒店召开公司2009年第一次临时股东大会。
公司2009年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场投票
会议时间：2009年6月12日（周五）下午15：05
会议地点：北京王府井大饭店
会议内容：董事会提请临时股东大会审议以下议案
1、 《公司中期票据发行方案》
（一）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
2、截至2009年6月5日（周五）下午3点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
（七）会议登记事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到公司董事会办公室办理登记，委托出席者需持授权委托书（格式见附件2），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层公司董事会办公室。
3、登记时间：2009年6月8日（上午8：30－11：30，下午1：00－4：00）
（八）其他事项
1、联系电话：8009881806
联系传真：021－50470206
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
邮政编码：200121
2、会议预计半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。
3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2009年5月25日
附件1：股东登记表式样
股东登记表
兹登记参加中化国际（控股）股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中化国际（控股）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。