重庆万里控股（集团）股份有限公司
2008年股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示
1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新提案提交表决；
3、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
二、 会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月25日上午10：00
2、召开地点：重庆市江津双福新区管委会大楼501会议室。
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：公司董事长刘悉承先生。
6、会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。
三、 会议出席的情况
1、 出席总体情况：股东（代理人）2人、代表37,197,610股份、占公司有表决权总股份41.95%；其中有限售条件股份数37,197,610股；无限售条件股份数0股。
2、 出席本次会议的人员还包括: 公司董事、监事和高级管理人员以及见证
律师等。
四、 议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2008年度利润分配预案》；
经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润为-1166.19 万元。累计的可供分配的利润为-5375.37万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配方案为：不分配，不转增。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于续聘计师事务所的议案》；
为公司2008年度作财务审计的机构为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。该公司在年2008年度财务报告审计过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,完成年度审计任务，董事会决定续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构,相关审计费用为30万元。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
①会议选举刘悉承先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
②会议选举余刚先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
③会议选举杨一川先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
④会议选举靳景玉先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
⑤会议选举敖志先生为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
⑥会议选举赵跃女士为公司第六届董事会董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
⑦会议选举何建国先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
⑧会议选举杨正书先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
⑨会议选举张应文先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
①会议选举江甫先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
②会议选举易运伦先生为公司第六届监事会监事。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
③重庆万里控股(集团)股份有限公司职代会选举黄双全先生为第六届监事会职工代表监事。
9、审议通过了《关于确定第六届独立董事薪酬的议案》；
公司第五届董事会独立董事年度津贴为3万元人民币(含税),鉴于公司目前正处于搬迁和发展过渡期,为树立信心,增强大家的工作责任感, 董事会建议,对第六届董事会独立董事年度津贴进行适度调整, 其年度津贴为人民币5万元/年（含税）。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于确定第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴的议案》。
此前公司董事、监事没有津贴, 鉴于公司目前正处于搬迁和发展过渡期,大家的担子更重了,责任更大了,为树立信心,增强大家的工作责任感, 使命感,董事会建议,对新一届董事、监事每年给予适当的津贴, 其额度为人民币3万元/年（含税）。
表决结果：同意37,197,610股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆坤源律师事务所律师张耕、李燕现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决
结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
七、备查文件
1、 与会董事签字的股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2009-12
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第六届董事会一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”) 第六届董事会第一次会议于 2009 年5月25 日在重庆市江津双福新区管委会大楼501会议室召开，会议通知于 10日前以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举董事刘悉承先生为主持人，经全体董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
会议选举董事刘悉承先生为第六届董事会董事长。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
会议选举董事余刚先生为第六届董事会副董事长。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》；
提名委员会由3名董事会成员组成，委员分别是：刘悉承先生、杨正书先生（独立董事）、何建国先生（独立董事），召集人杨正书先生。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
薪酬与考核委员会由4名董事会成员组成，委员分别是：刘悉承先生、余刚先生、张应文先生（独立董事）、何建国先生（独立董事），召集人张应文先生。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》；
战略委员会由3名董事会成员组成，委员分别是：刘悉承先生、余刚先生、张应文先生（独立董事），召集人余刚先生。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；
审计委员会由3名董事会成员组成，委员分别是：杨一川先生、何建国先生（独立董事）、杨正书先生（独立董事），召集人何建国先生。
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
重庆万里控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年5月25日
股票代码：600847 股票简称：ST渝万里 公告编号：2009-13
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月25日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事尤江甫先生为主持人，经全体监事认真审议，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举尤江甫先生为第六届监事会主席。
特此公告
重庆万里控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年5月25日