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    新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会决议公告
    2009年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:伊力特         股票代码:600197        公告编号:临2009-014

      新疆伊力特实业股份有限公司

      二OO九年第二次临时股东大会决议公告

      特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议无否决或修改提案的情况;

      ● 本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会于2009年5月25日上午12:00在伊力特酒店会议室准时召开,出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份234,497,963股,占公司总股本的53.17%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长徐勇辉主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

      二、提案审议情况

      与会股东认真审议了董事会提交的议案,经表决,通过了如下决议:审议通过了公司章程修正案。

      本项议案同意票234,497,963股,占出席会议有效表决权的100%,反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证情况

      公司聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师现场见证了本次股东大会,并出具了天阳证股字[2009]第28号《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会法律意见书》,认为:公司二○○九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

      四、备查文件目录

      1、新疆伊力特实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议;

      2、《天阳律师事务所关于新疆伊力特实业股份有限公司二OO九年第二次临时股东大会法律意见书》。

      新疆伊力特实业股份有限公司

      董事会

      2009年5月25日