平顶山天安煤业股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月23日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，代表公司股份727,913,947股，占公司有表决权股份总数的67.73%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈建生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、议案审议情况
大会审议了本次会议的议题，并听取了公司独立董事2008年度述职报告，以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议2008年度董事会工作报告
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
2、审议2008年度监事会工作报告
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
3、审议2008年度财务决算报告
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
4、审议2008年度利润分配预案
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100.00％。
依据公司实际情况，2008年度拟以2008年12月31日总股本1,074,722,340股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金股利11.15元（含税），共计1,520,732,111元，占当年可供股东分配利润的64.02%。
5、审议2008年年度报告（正文及摘要）
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
6、审议关于聘用2009年度审计机构的议案
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
同意聘用亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
7、审议关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
8、审议关于修订公司对外担保制度的议案
表决结果：同意票727,913,947股，反对票0 股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所马文杰、李强律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十三日