上海市天宸股份有限公司
2008年利润分配实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例：每股送红股0.1股及每10股送红股1股
● 股权登记日：2009年6月4日
● 除权日：2009年6月5日
● 新增可流通股份上市流通日：2009年6月8日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
上海市天宸股份有限公司于2009年5月13日召开2008年年度股东大会，审议并表决通过了《2008年度利润分配方案》等议案，决议公告刊登在2009年5月14日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2008年年度
2、发放范围：截止至2009年6月4日下午三时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
3、经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2008年度实现归属于母公司利润42,033,820.08元，母公司本年度未可供分配利润85,110,184.70元。
根据公司实际经营情况及2009年业务安排，公司以2008年末的股份总数320,129,190股为基数，向本公司全体股东每10股送红股1股，送股数总额为32,012,919股，送股后股本总数为352,142,109股。剩余未分配利润53,097,265.70元结转下一年度。
4、分派对象：截止2009年6月4日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
1、股权登记日：2009年6月4日
2、除权日：2009年6月5日
3、新增可流通股份上市日：2009年6月8日
四、分红、转增股本实施办法
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照有关规定，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按每10股送红股1股的比例自动计入股东账户，实施送股过程中产生的不足1股的零碎股份，由中国登记结算有限责任公司上海分公司按照数量的大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部送股方案。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 320,129,190 | 100 | 32,012,919 | 32,012,919 | 352,142,109 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | |||||||||
| 三、股份总数 | 320,129,190 | 100 | 32,012,919 | 32,012,919 | 352,142,109 | 100 | |||
六、 2008年公司每股收益为0.13元，实施送股方案后，公司总股本由320,129,190股增加到352,142,109股，按新股本总数摊薄计算的2008年每股收益为0.1194元。
七、有关咨询办法
咨询单位：上海市天宸股份有限公司董事会办公室
咨询电话：021-62782233
传真：021-62789070
八、备查文件
公司2008年年度股东大会决议及公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2009年5月26日