大连热电股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容指示：
本次会议无否决提案及修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月25日上午九时整
2、召开地点：本公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：于长敏董事长
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东及股东代理人9人，代表股数103,460,100股，占公司有表决权总股份的51.14%。
四、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票表决方式选举于长敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生、廖卫东先生、刘忠先生、赵世芝先生出任公司第六届董事会非独立董事；选举武春友先生、王学先先生、周颖女士出任公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
| 序号 | 候选 董事 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 其中：社会公众股股东同意票（股） | 占出席会议的社会公众股股东所持表决权的% |
| 1 | 于长敏 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 2 | 刘鉴琦 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 3 | 田鲁炜 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 4 | 廖卫东 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 5 | 刘 忠 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 6 | 赵世芝 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 7 | 武春友 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 8 | 王学先 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 9 | 周 颖 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
二、《关于监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票表决方式选举李俊修先生、由向义先生、骆艾峰先生出任公司第六届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：
| 序号 | 候选 监事 | 同意票（股） | 占出席会议股东所持表决权的% | 其中：社会公众股股东同意票（股） | 占出席会议的社会公众股股东所持表决权的% |
| 1 | 李俊修 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 2 | 由向义 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
| 3 | 骆艾峰 | 103,460,100 | 100 | 25,300 | 100 |
上述股东代表出任的监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事滕建国先生、戴福宁先生共同组成公司第六届监事会。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：邹艳冬、李忠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、大连热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；
2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连热电股份有限公司
2009年5月25日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2009－014
大连热电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第一次会议通知于2009年5月18日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2009年5月25日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事推举于长敏董事主持会议，应到董事九人，实到董事八人, 刘忠董事授权委托赵世芝董事代为出席并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
会议选举于长敏先生出任公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》；
根据董事长提名，董事会聘任于长敏先生为公司总经理；聘任沈军先生为公司董事会秘书；聘任吕彦青女士为公司董事会证券事务代表。
附简历：
于长敏，男，56岁，研究生学历，工程师。曾任大连交通公司副总经理；大连第二公共汽车公司总经理；大连市公用事业管理局副局长、局长；大连轨道交通有限公司董事长；大连市交通口岸管理局副局长。现任大连市热电集团有限公司党委书记、董事长，大连热电股份有限公司董事长兼总经理。
沈军，男，39岁，大学学历，经济师。曾在大连热电股份有限公司从事综合计划、经营及融资等工作，多次获得公司“先进工作者”、“优秀共产党员”等称号。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理。大连热电股份有限公司第五届董事会董秘。
吕彦青，女，43岁，大学学历，经济师。曾在大连市热电公司热工分场、综燃分场工作；自1996年4月至今在公司证券部、公司董事会秘书处工作，现任公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
根据总经理提名，董事会聘任夏俊阳先生、关世禄先生为公司副总经理；聘任宋志军先生为公司财务负责人。
附简历：
夏俊阳，男，47岁，大学学历，高级工程师。历任黑龙江鸡西电厂专工、副总；大连春海热电有限公司副厂长；大连市热电集团有限公司香海热电厂副厂长、厂长、党总支书记。现任大连热电股份有限公司副总经理兼北海热电厂厂长。
关世禄，男，54岁，大学学历，高级工程师。历任陕西秦岭发电厂值长、大连热电股份公司值长、大连热电股份公司生技部部长、市热电集团有限公司生产技术部副部长、香海热电厂副厂长、香海二期工程指挥部副总指挥兼工程处处长、大连市热电集团有限公司生产调度中心副主任、主任。现任大连热电股份有限公司副总经理兼东海热电厂厂长。
宋志军，男，34岁，本科学历，会计师。历任大连市热电集团有限公司财务部部长助理、大连热电股份有限公司北海热电厂财务处处长、大连市热电集团有限公司财务部部长助理。现任大连热电股份有限公司财务负责人。
以上人员任期至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第六届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2009年5月26日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2009-015
大连热电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连热电股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月25日在公司四楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。出席会议监事推举滕建国监事主持会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
关于选举第六届监事会召集人的议案
鉴于公司第六届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名滕建国先生为公司第六届监事会召集人候选人，请会议选举。
滕建国：男，58岁，大学本科学历，高级政工师。曾任大连煤气公司团委书记、基建科副科长、人事处处长、工会主席；大连热电集团公司工会主席、党委副书记、副总经理。现任大连市热电集团有限公司工会主席。
表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。
特此公告
大连热电股份有限公司监事会
2009年5月26日