湖南海利化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖南海利化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月25日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份总数93,773,728股，占公司有表决权股份总数的36.585%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第五届二十次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2008年年度报告及年报摘要》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司本报告期内实现利润（归属于母公司所有者的净利润）3,520,486.74元，但期末未分配利润为－139,966,561.20元；2008年末公司资本公积为220,807,434.98元。
2008年度利润分配方案：本年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。
6、审议并以特别决议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
同意为海利贵溪化工农药有限公司提供流动资金贷款担保最高额度9000万元、为湖南海利株洲精细化工有限公司提供流动资金贷款最高担保额度8000万元、为湖南海利常德农药化工有限公司提供流动资金贷款担保最高额度3000万元。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所及2008年度支付会计师事务所报酬的议案》：
同意93,773,728股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
同意续聘开元信德会计师事务所有限公司为本公司2009年财务审计的会计师事务所，聘期为一年；同意支付开元信德会计师事务所有限公司2008年度报酬43.65万元。
三、公司或者律师见证情况
湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利2008年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2008年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议；
2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》佳法意【2009】第016号。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司
2009年5月25日