• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:广告
  • 4:特别报道
  • 5:财经要闻
  • 6:金融·证券
  • 7:金融·证券
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:基金
  • A3:信息披露
  • A4:期货
  • A5:策略·数据
  • A6:行业·个股
  • A7:热点·博客
  • A8:理财
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:产业·公司
  • B5:产业·公司
  • B6:中国融资
  • B7:观点·评论
  • B8:人物
  • C1:披 露
  • C3:产权信息
  • C4:信息披露
  • C5:信息披露
  • C6:信息披露
  • C7:信息披露
  • C8:信息披露
  • C9:信息披露
  • C10:信息披露
  • C11:信息披露
  • C12:信息披露
  • C13:信息披露
  • C14:信息披露
  • C15:信息披露
  • C16:信息披露
  • C17:信息披露
  • C18:信息披露
  • C19:信息披露
  • C20:信息披露
  • C21:信息披露
  • C22:信息披露
  • C23:信息披露
  • C24:信息披露
  •  
      2009 5 26
    前一天  后一天  
    按日期查找
    C20版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | C20版:信息披露
    深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    湖南海利化工股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    厦门厦工机械股份有限公司2008年年度报告更正公告
    三联商社股份有限公司关于济南市商业银行诉讼案件的澄清公告
    上海豫园旅游商城股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    西安交大博通资讯股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会延期公告
    青海金瑞矿业发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    联化科技股份有限公司
    关于为控股子公司提供担保的公告
    关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金
    参与银泰证券有限责任公司网上申购及基金定期定额申购费率优惠的公告
    吉恩镍业投资入股
    加拿大Liberty Mines Inc.的进展公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967766 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000078            证券简称:海王生物         公告编号:2009-030

      深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告

      本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2009 年5 月25 日(星期一)上午9:30

      2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

      3.召开方式:现场记名投票

      4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

      5.主持人:董事局主席张思民先生

      6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

      三、会议的出席情况

      出席会议的股东及股东代表共9人,持有有效表决权的股东及股东代表共9人,持有有效表决股份总数213,713,813股,占公司股份总数652,510,385 股的32.75%。

      四、提案审议和表决情况

      本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

      1、审议通过了《2008年度董事局工作报告》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      3、审议通过了《2008年度财务决算报告》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      4、审议通过了《2008年度利润分配预案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      5、审议通过了《2008年度报告及摘要》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      7、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      8、审议通过了《关于担保事项的议案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

      表决结果:同意票502,999股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。在审议本议案时,深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表,共计213,210,814股表决权回避表决。

      10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。

      11、审议通过了《公司章程修正案》。

      表决结果:同意票213,713,813股,占出席会议股东所持有效表决权的100%,超过出席会议股东所持有效表决权的三分之二;反对票0股;弃权票0股。

      此外,公司股东还听取了独立董事关于2008年度的述职报告。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:北京市康达律师事务所

      2.律师姓名:李侠辉律师

      3.结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告

      深圳市海王生物工程股份有限公司

      2009年5月25日