深圳市海王生物工程股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2009 年5 月25 日（星期一）上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事局主席张思民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共9人，持有有效表决权的股东及股东代表共9人，持有有效表决股份总数213,713,813股，占公司股份总数652,510,385 股的32.75%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2008年度董事局工作报告》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《2008年度报告及摘要》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了《关于担保事项的议案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票502,999股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等4位关联股东及关联股东代表，共计213,210,814股表决权回避表决。
10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。
11、审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：同意票213,713,813股，占出席会议股东所持有效表决权的100%，超过出席会议股东所持有效表决权的三分之二；反对票0股；弃权票0股。
此外，公司股东还听取了独立董事关于2008年度的述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：李侠辉律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
深圳市海王生物工程股份有限公司
2009年5月25日