公告编号：临2009-08
内蒙古伊利实业集团
股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月24日上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共32人，代表股份189353303股，占公司股份总数的23.69%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（二）审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（三）审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（四）审议并通过了《公司2009年度经营方针与投资计划》。
同意票185422903股，占出席会议有效表决股份总数的97.92%,弃权票692800股，反对票3237600股。
（五）审议并通过了《公司2008年度财务决算与2009年度财务预算方案》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（六）审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（七）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（八）审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
（九）审议并通过了《公司关于存货报废处理及计提资产减值准备的议案》。
同意票189353303股，占出席会议有效表决股份总数的100%,弃权票0股，反对票0股。
三、律师见证情况
本次大会经北京市天驰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会会议记录；
2、经与会董事签字的本次股东大会决议；
3、律师法律意见书。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二00九年五月二十五日