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    2008年度股东大会决议公告
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    山东金晶科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    2009年05月26日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600586     证券简称:金晶科技    编    号:临2009—014号

      山东金晶科技股份有限公司

      2008年度股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示

      ● 本次会议没有新提案提交表决;

      ● 本次会议没有否决议案。

      一、会议召开和出席情况

      山东金晶科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月23日在淄博饭店会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共1人,代表股份228317639股,占公司总股本的38.69%。

      本次会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所秦颖律师见证了本次会议。

      二、议案表决情况

      会议以记名投票的方式,逐项审议了如下议案:

      1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度报告以及摘要》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度财务决算报告》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      5、审议通过《续聘审计机构的议案》

      续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009年度审计机构。

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      6、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度利润分配方案》

      经大信会计师事务有限公司审计,母公司2008年度实现税后利润73,495,930.01元, 按10%的比例计提法定盈余公积金7.349.593,00元,加年初未分配利润237,120,319.22元,扣除本年度已经实施的2007年分红14,752,092.50元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为288,514,563.73元。按照如下方案实施利润分配以及资本公积金转赠股本:

      (1)考虑到目前整体宏观环境,为保持合理资金,建议本年度不分配。该等资金用于补充流动资金以及项目建设所需。

      (2)本年度不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      7、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      8、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      9、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      10、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司公司章程的议案》

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      11、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

      (1)选举王刚为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (2)选举曹廷发为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (3)选举邓伟为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (4)选举孙明为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (5)选举张明为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (6)选举朱永强为公司第四届董事会董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (7)选举王兵舰为公司第四届董事会独立董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (8)选举梁俊为公司第四届董事会独立董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (9)选举赵文波为公司第四届董事会独立董事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      12、审议通过《山东金晶科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

      (1)选举王化忠为公司第四届监事会监事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      (2)选举翟木贵为公司第四届监事会监事

      表决结果:同意228317639股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      三、律师见证情况

      北京市中凯律师事务所秦颖律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

      四、备查文件

      1、山东金晶科技股份有限公司2008年度股东大会决议;

      2、法律意见书。

      山东金晶科技股份有限公司董事会

      2009年5月25日

      证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编    号:临2009—015号

      山东金晶科技股份有限公司

      四届一次董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      山东金晶科技股份有限公司于2009年5月13日发出召开四届一次董事会的通知,会议于2009年5月23日上午在淄博饭店会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

      1、选举王刚先生为公司第四届董事会董事长,任期3年;

      2、经王刚董事长提名,董事会聘任曹廷发先生为公司总经理,任期3年;

      3、经王刚董事长提名,董事会聘任董保森为第四届董事会秘书,任期3年;

      4、经曹廷发总经理提名,聘任葛风忠、谷社华、崔文传、蔡耀祺、乔英珠为公司副总经理,聘任栾尚运为公司财务总监,聘任李宗业为公司总工程师,任期均为3年。

      5、审议通过关于金晶科技第四届董事会专业委员人员组成的议案

      根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,本届董事会设立各专业委员会,具体如下:

      1、战略委员会

      召集人:王刚

      成员:曹廷发、张明

      主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

      2、审计委员会

      召集人:梁俊

      成员:邓伟、赵文波

      主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。

      3、提名委员会

      召集人:赵文波

      成员:王刚、王兵舰

      主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

      4、薪酬与考核委员会

      召集人:王兵舰

      成员:孙明、梁俊

      主要职责: (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

      特此公告

      山东金晶科技股份有限公司董事会

      2009年5月25日

      个人简历:1、王刚,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届全国人大代表,山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长,山东玻璃总公司法定代表人;现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,淄博中齐建材有限公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限公司董事,山东海天生物化工有限公司董事长,滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

      2、曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任,山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事。

      3、董保森:本科学历,工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任,山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任,本公司董事,现任本公司董事会秘书,兼任金星公司董事。

      4、葛风忠:本科学历,工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。

      5、谷社华:本科学历,工程师。1996年进入本公司工作,曾担任工段长、车间主任、总经理助理,滕州金彪玻璃有限公司总经理。

      6、崔文传:1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作,主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作,曾任公司监事。

      7、蔡耀祺:本科学历,1994年进入本公司,先后担任公司生产技术科科长、淄博金星玻璃有限公司总工程师、滕州金晶玻璃有限公司总经理。

      8、乔英珠:大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任,淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长,本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。

      9、栾尚运:本科学历,会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管,山东玻璃总公司会计主管,淄博金晶浮法玻璃厂财务科长,本公司财务总监。

      10、李宗业:本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事、总工程师。

      证券代码:600586    证券简称:金晶科技    编    号:临2009—016号

      山东金晶科技股份有限公司

      四届一次监事会决议公告

      山东金晶科技股份有限公司监事会于2009年5月13日发出召开四届一次监事会的通知,会议于2009年5月23日淄博饭店会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,符合公司法和公司章程的规定,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

      选举王化忠先生为公司第四届监事会主席,任期3年。

      山东金晶科技股份有限公司

      监事会

      2009年5月25日

      个人简历:王化忠,大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席,山东玻璃总公司工会主席,本公司监事会召集人、金晶(集团)有限公司监事、工会主席、淄博中齐建材有限公司监事。