山东金晶科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议没有新提案提交表决；
● 本次会议没有否决议案。
一、会议召开和出席情况
山东金晶科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月23日在淄博饭店会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共1人，代表股份228317639股，占公司总股本的38.69%。
本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所秦颖律师见证了本次会议。
二、议案表决情况
会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：
1、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度报告以及摘要》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过《续聘审计机构的议案》
续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009年度审计机构。
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2008年度利润分配方案》
经大信会计师事务有限公司审计，母公司2008年度实现税后利润73,495,930.01元, 按10%的比例计提法定盈余公积金7.349.593,00元，加年初未分配利润237,120,319.22元，扣除本年度已经实施的2007年分红14,752,092.50元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为288,514,563.73元。按照如下方案实施利润分配以及资本公积金转赠股本：
（1）考虑到目前整体宏观环境，为保持合理资金，建议本年度不分配。该等资金用于补充流动资金以及项目建设所需。
（2）本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
10、审议通过《修改山东金晶科技股份有限公司公司章程的议案》
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
11、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
（1）选举王刚为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（2）选举曹廷发为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（3）选举邓伟为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（4）选举孙明为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（5）选举张明为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（6）选举朱永强为公司第四届董事会董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（7）选举王兵舰为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（8）选举梁俊为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（9）选举赵文波为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
12、审议通过《山东金晶科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
（1）选举王化忠为公司第四届监事会监事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（2）选举翟木贵为公司第四届监事会监事
表决结果：同意228317639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
北京市中凯律师事务所秦颖律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东金晶科技股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、法律意见书。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2009年5月25日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2009—015号
山东金晶科技股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于2009年5月13日发出召开四届一次董事会的通知，会议于2009年5月23日上午在淄博饭店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致通过了如下决议：
1、选举王刚先生为公司第四届董事会董事长，任期3年；
2、经王刚董事长提名，董事会聘任曹廷发先生为公司总经理，任期3年；
3、经王刚董事长提名，董事会聘任董保森为第四届董事会秘书，任期3年；
4、经曹廷发总经理提名，聘任葛风忠、谷社华、崔文传、蔡耀祺、乔英珠为公司副总经理，聘任栾尚运为公司财务总监，聘任李宗业为公司总工程师，任期均为3年。
5、审议通过关于金晶科技第四届董事会专业委员人员组成的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本届董事会设立各专业委员会，具体如下：
1、战略委员会
召集人：王刚
成员：曹廷发、张明
主要职责：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
召集人：梁俊
成员：邓伟、赵文波
主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。
3、提名委员会
召集人：赵文波
成员：王刚、王兵舰
主要职责：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会
召集人：王兵舰
成员：孙明、梁俊
主要职责： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会
2009年5月25日
个人简历：1、王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，淄博中齐建材有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
2、曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。
3、董保森：本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，兼任金星公司董事。
4、葛风忠：本科学历，工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。
5、谷社华：本科学历，工程师。1996年进入本公司工作，曾担任工段长、车间主任、总经理助理，滕州金彪玻璃有限公司总经理。
6、崔文传：1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，曾任公司监事。
7、蔡耀祺：本科学历，1994年进入本公司，先后担任公司生产技术科科长、淄博金星玻璃有限公司总工程师、滕州金晶玻璃有限公司总经理。
8、乔英珠：大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任，淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长，本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。
9、栾尚运：本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长，本公司财务总监。
10、李宗业：本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事、总工程师。
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2009—016号
山东金晶科技股份有限公司
四届一次监事会决议公告
山东金晶科技股份有限公司监事会于2009年5月13日发出召开四届一次监事会的通知，会议于2009年5月23日淄博饭店会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合公司法和公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
选举王化忠先生为公司第四届监事会主席，任期3年。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2009年5月25日
个人简历：王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，本公司监事会召集人、金晶（集团）有限公司监事、工会主席、淄博中齐建材有限公司监事。