华北制药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日下午2：30在公司会议室召开，与会股东及股东代表6人，代表股份332,364,193股，占公司总股本的32.31%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、议案审议情况
1、关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意44,312,315股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的97.19%；反对1,088,500股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的2.39%；弃权192,700股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.42%。
2、2008年度董事会工作报告
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%；反对0股;弃权0股。
3、2008年度监事会工作报告
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%；反对0股;弃权0股。
4、2008年度财务决算报告
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股;弃权0股。
5、2008年度利润分配预案
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股;弃权0股。
6、关于续聘中天运会计师事务所为2009年度会计审计单位的议案
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股;弃权0股。
7、关于2009年度公司担保事宜
表决结果：同意332,364,193股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股;弃权0股。
8、关于公司2008年度实际发生及2009年度预计发生日常关联交易的议案
表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意45,593,515股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%；反对0股;弃权0股。
此外，大会还听取了公司《2008年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司董事会
2009年5月26日