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    华北制药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    2009年05月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600812     股票简称:华北制药     编号:临2009-016

      华北制药股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      华北制药股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月26日下午2:30在公司会议室召开,与会股东及股东代表6人,代表股份332,364,193股,占公司总股本的32.31%,符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持,会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。

      二、议案审议情况

      1、关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案

      表决结果:在关联股东回避表决的情况下,同意44,312,315股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的97.19%;反对1,088,500股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的2.39%;弃权192,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.42%。

      2、2008年度董事会工作报告

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。

      3、2008年度监事会工作报告

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。

      4、2008年度财务决算报告

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      5、2008年度利润分配预案

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      6、关于续聘中天运会计师事务所为2009年度会计审计单位的议案

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      7、关于2009年度公司担保事宜

      表决结果:同意332,364,193股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

      8、关于公司2008年度实际发生及2009年度预计发生日常关联交易的议案

      表决结果:在关联股东回避表决的情况下,同意45,593,515股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的 100%;反对0股;弃权0股。

      此外,大会还听取了公司《2008年度独立董事述职报告》。

      三、律师见证情况

      北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

      四、备查文件:

      1、经与会董事签字的股东大会决议;

      2、律师出具的法律意见书。

      华北制药股份有限公司董事会

      2009年5月26日