深圳高速公路股份有限公司2008年度股东年会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
根据2009年4月9日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2009年5月26日（星期二）上午10:00在深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室以现场方式召开了2008年度股东年会。
本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共7名，代表股份总数1,415,999,942股，占本公司有表决权股份总数的64.93%，其中：内资股股份1,215,400,000股，占本公司有表决权股份总数的55.73%；外资股股份200,599,942股，占本公司有表决权股份总数的9.20%。本公司董事、监事、高级管理人员、律师、审计师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：
1、2008年度董事会报告。
2、2008年度监事会报告。
3、2008年度经审计财务报告。
4、2008年利润分配方案（包括宣派末期股息）：
2008年度，本公司根据中国有关法规及公司章程提取法定盈余公积金人民币53,736,665.67元。股东大会批准以2008年底总股本2,180,700,000股为基数，派发2008年度现金股利每股人民币0.12元（含税），共计人民币261,684,000.00元，占2008年度实现的可供分配利润的52.0%，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。
载有内资股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。
5、2009年度财务预算报告。
6、续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司2009年度国际审计师和法定审计师，年度审计费用合共人民币335万元。
7、关于制定《三会专项费用管理办法》的议案。
会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：
8、关于修订《公司章程》及其附件的议案，并授权本公司任何一名董事向中国有关政府机关备案及／或取得其批准以及办理相关手续：
(1) 修订《公司章程》；
(2) 修订《股东大会议事规则》；
(3) 修订《董事会议事规则》；及
(4) 修订《监事会议事规则》。
上述议案详情可参阅本公司分别于2009年2月25日及2009年4月3日在《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司分别于2009年4月10日及2009年5月20日在上海证券交易所网站发布的通函及股东年会会议材料。
会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司（为本公司H股股份过户登记处）获委任为本次股东大会的H股投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2008年度股东年会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
本次股东大会对上述议案的表决结果如下：
| 议案 | 统计 类别 | 投票总数 (票数) | 赞成 比例 | 赞成 (票数) | 反对 (票数) | 弃权 (票数) |
| 1、2008年度董事会报告 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 2、2008年度监事会报告 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 3、2008年度经审计财务报告 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 4、2008年利润分配方案 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 5、2009年度财务预算报告 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 6、关于续聘国际审计师和法定审计师的议案 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 7、关于制定《三会专项费用管理办法》的议案 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| 8、关于修订《公司章程》及其附件的议案 | ||||||
| (1) 修订《公司章程》 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| (2) 修订《股东大会议事规则》 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| (3) 修订《董事会议事规则》 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
| (4) 修订《监事会议事规则》 | 总数 | 1,415,999,942 | 100% | 1,415,999,942 | 0 | 0 |
| 内资股 | 1,215,400,000 | 0 | 0 | |||
| 外资股 | 200,599,942 | 0 | 0 | |||
备查文件：
1、本公司2008年度股东年会决议；
2、关于本公司2008年度股东年会的法律意见书。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2009年5月26日