中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案情况。
一、会议召集、召开和出席情况
本公司2008年度股东大会于2009年5月26日上午9:00在大连国际金融会议中心召开。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权股份5,403,583,411股，占公司有表决权股份总数的70.1764％。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
2、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度监事会报告>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
3、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年年度报告>正文及摘要的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
4、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
5、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
6、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度审计师的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
7、审议通过了《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
8、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,400,180,762股，占99.9370％
反对：0股
弃权：3,402,649股，占0.0630％
9、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,400,180,762股，占99.9370％
反对：0股
弃权：3,402,649股，占0.0630％
10、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
11、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
12、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
13、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》
参加表决的股数为：5,403,583,411股，意见如下：
赞成：5,403,583,411股，占100％
反对：0股
弃权：0股
三、律师见证情况
本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○九年五月二十七日