上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司六届二十一次董事会决议公告
暨召开2009年第二次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届二十一次会议于2009年5月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参与表决董事8人（独立董事王捷因为出国缺席），符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案。
原“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
修改为“第一百零六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
该议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0 票。
二、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。
该议案表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0 票。
现将公司召开2009年第二次临时股东大会的具体有关事宜如下：
一、会议召开日期：2009年6月11日（星期四） 上午10:00
二、会议地点：上海市浦东王桥路999号中邦商务酒店2楼
三、会议内容：
1、审议关于修改公司章程的议案。
本次修改公司章程，除上述修改董事会成员人数外，尚需修改因实施公积金转增股本而形成的注册资本和股本结构的变更（详见2009年4月30日，本公司六届十九次董事会决议公告）
四、参加人员及参加办法：
1、截至2009年6月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2009年6月9日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为6月4日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年6月10日
上午9：00—12：00 下午1：30—5：00
3、登记地点：上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号
2、邮政编码：201201
3、联系电话：021-50303988转203、588
4、传真：021-58385110
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2009年5月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2009年 月 日