东莞市方达再生资源产业股份有限公司
六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由麦校勋董事长提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第十三次会议于2009年5月26日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件、传真向全体董事发出会议通知；2009年4月8日，公司董事汤剑平先生因工作变动书面申请辞去所任公司董事职务，公司董事会已选举罗文海先生为六届董事会董事候选人，尚须经股东大会审议。会议共发出8张表决票，应收到有效表决票为8票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2009年5月26日(星期二)上午十一点，董事会秘书共收到麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、蒋根福先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等8位董事的有效表决票。
本次会议以6票赞成、2票弃权（许志榕董事、姜治云独立董事），审议通过《关于公司2008年度股东大会新增议案的议案》。
鉴于公司六届董事会第八次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》、六届董事会第十二次会议已审议通过《关于选举董事候选人的议案》，经东莞市勋达投资管理有限公司提议，董事会同意在公司2008年度股东大会新增《关于修订公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二OO九年五月二十六日
证券代码：600656 证券简称：ST方源 公告编号：临2009-44
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
2008年度股东大会补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年3月27日，公司董事会发出《关于召开2008年度股东大会的通知》(该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)，后又于2009年5月6日发出《关于延期召开2008年度股东大会的公告》，定于2009年6月29日召开公司2008年度股东大会。
2009年5月22日，公司董事会收到公司控股股东东莞市勋达投资管理有限公司（持有公司股份52278070股，持股比例为27.465%）递交的《关于提议在公司2008年度股东大会上新增议案的函》。鉴于公司六届董事会第八次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》、六届董事会第十二次会议已审议通过《关于选举董事候选人的议案》，提议在公司2008年度股东大会新增《关于修订公司章程的议案》、《关于选举董事的议案》（议案详情请参阅相关董事会决议公告）。
公司董事会经审议，认为上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将上述两项议案提交公司2008年度股东大会审议。
除上述增加两项议案的变化外，公司2008年度股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员等相关事项均无变化。（新的授权委托书详见附件）
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二OO九年五月二十六日
附件：授权委托书
2008年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《关于2008年度财务决算的报告》 | |||
| 5 | 《关于2008年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘北京中兴华会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构及确定审计费用的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订公司章程的议案》 | |||
| 8 | 《关于选举董事的议案》 |
委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：.
受托人： 受托人身份证号：
委托日期