福建南纺股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建南纺股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日上午9∶00在南纺大厦十一楼会议室召开，出席会议的股东(或代理人)12人，代表股份13,513.7281万股，占公司总股本的46.84%。会议由公司董事会召集，以现场召开方式举行，由公司董事长陈军华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师出席了会议。本次大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《2008年度利润分配议案》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现净利润7,764,261.58元，加上年初未分配利润9,549,773.87元，可供分配利润为17,314,035.45元（其中母公司-15,550,169.30元）。由于母公司年末未分配利润为-15,550,169.30元，故本次不提取法定盈余公积，不分配利润也不进行资本公积金转增。
5、审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
同意向九家金融机构申请办理综合授信额度8.7亿元人民币，并授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期限自股东大会审议批准次日起一年。各银行名单及综合授信额度如下：
| 银 行 名 称 | 综合授信额度 |
| 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 | 贰亿陆仟万元整 |
| 中国银行股份有限公司南平分行 | 贰亿元整 |
| 兴业银行股份有限公司南平市延平支行 | 壹亿元整 |
| 中国光大银行福州分行 | 陆仟万元整 |
| 中国建设银行股份有限公司南平分行 | 伍仟万元整 |
| 中国民生银行股份有限公司福州华林支行 | 伍仟万元整 |
| 招商银行股份有限公司福州五一支行 | 伍仟万元整 |
| 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 | 伍仟万元整 |
| 中信银行福州鼓楼支行 | 伍仟万元整 |
| 合 计 | 捌亿柒仟万元整 |
8、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
本公司选举董事和独立董事采取累积投票制度，各当选董事和独立董事的得票结果如下：
陈军华135,137,281票， 赖建国135,137,281票， 李敦波135,137,281票，
赖晓丹135,137,281票， 李祖安135,137,281票， 陈文生135,137,281票，
詹元华135,137,281票， 陈国宏135,137,281票， 肖容绪135,137,281票，
陈少华135,137,281票， 江日华135,137,281票。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
至此，公司第五届董事会任期届满，自动解散。公司第六届董事会由陈军华、赖建国、李敦波、赖晓丹、李祖安、陈文生、詹元华、陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等十一人组成，其中陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华等四人为公司独立董事。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本公司选举监事采取累积投票制度，各当选监事的得票结果如下：
鄢建人135,137,281票，彭惠华135,137,281票。
至此，公司第五届监事会任期届满，自动解散。公司第六届监事会由鄢建人、彭惠华、李秋玉等三人组成，其中李秋玉为职工代表大会选举的监事。
11、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
全体股东表决情况：有效表决票13,513.7281万股，同意13,513.7281万股，占出席会议股东所持股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
大会选举陈国宏、肖容绪、陈少华、江日华四位独立董事和詹元华董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
12、听取公司独立董事2008年度述职报告。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn，2009年5月22日《福建南纺股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况：
公司2008年度股东大会经福建闽天律师事务所委派的刘雄律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的福建南纺股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、福建闽天律师事务所关于福建南纺股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二○○九年五月二十六日
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-014
福建南纺股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于2009年5月26日下午2:00在福建南纺股份有限公司十一楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2009年5月26日由董事会办公室以直接送达方式提交全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和全体高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举陈军华先生为公司董事长的议案》；
二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于选举赖建国、李祖安先生为公司副董事长的议案》；
三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任李祖安先生为公司总经理的议案》；
四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书兼财务总监的议案》；
五、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
根据公司总经理李祖安先生的提名，董事会决定聘任卢济真、方寅、张金乐先生为公司副总经理；同时聘任卢济真先生兼任公司财务负责人。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于聘任公司陈琪女士为公司总工程师的议案》；
七、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于聘任林秀华女士为公司证券事务代表的议案》。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会
二〇〇九年五月二十六日
附件一：
福建南纺股份有限公司高级管理人员简历
1、李祖安：男，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1983年9月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副董事长、总经理、党委书记；兼任控股子公司福建延嘉合成皮有限公司董事长，温州南纺革基布有限公司董事长，福建南平新南针有限公司董事长。曾任空军高炮学校分队指挥班学员，空军高炮5师14团1营2连排长，空军混成5旅214营3连连长，空军高炮学院二大队射击教研室教员(副营职)、副主任(正营职)、主任(副团职)，福建省对外贸易经济合作厅直属机关党委主任科员、助理调研员，福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员，兼福建延嘉合成皮有限公司副董事长、总经理。
2、李 峰：男，1968年3月出生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任福建南纺股份有限公司财务总监、董事会秘书、纪委委员；兼任控股子公司福建南平新南针有限公司监事会召集人，温州南纺革基布有限公司监事。曾任福建省外经贸厅财务处、审计处科员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限公司审计部经理，福建南纺股份有限公司财务负责人。
3、卢济真：男，1949年10月出生，1968年参加工作，中共党员，中专学历，会计师。现任福建南纺股份有限公司副总经理兼财务负责人、党委委员；兼任控股子公司福州保税区正新贸易公司董事长，福州三友制衣有限公司董事长，温州南纺革基布有限公司董事，福建南平新南针有限公司董事。曾任原南平纺织厂财务科会计、副科长、科长、厂长助理，福建南纺股份有限公司第一至三届董事会董事、财务部经理、副总经理、常务副总经理、总经理、常务副董事长，公司控股子公司福建南平新南针有限公司和温州南纺革基布有限公司董事长。持有本公司股票9,720股。
4、方 寅：男，1962年4月出生，1980年参加工作，中共党员，大专学历。现任福建南纺股份有限公司副总经理、党委委员；兼任控股子公司温州南纺革基布有限公司董事。曾任南平纺织厂供应部科员，宏达厦门公司经理，邵武南纺有限公司营销部经理，本公司生产营销部副经理、经理、总经理助理。持有本公司股票540股。
5、张金乐：男，1964年5月出生，中共党员，大学学历，助理工程师。1987年9月参加工作，现任福建南纺股份有限公司副总经理兼总经办主任；兼任控股子公司南平新南针有限公司董事。曾任南平纺织厂动力车间技术员，福建南纺股份有限公司暖通车间副主任、主任，公司动力车间、机修车间主任，公司机动维修厂厂长，公司控股子公司福建南平新南针有限公司总经理，机动维修厂厂长，公司总经理办公室主任，公司总经理助理兼总经办主任。
6、陈琪：女，1951年7月出生，1968年参加工作，大专学历，中共党员，政工师。现任福建南纺股份有限公司总工程师；兼任控股子公司温州南纺革基布有限公司董事。曾任光泽县大陂良种场插队知青，南平纺织厂细纱车间挡车工车间副主任、党支部书记，南平纺织厂纺纱厂党总支副书记，福建南纺股份有限公司染整厂副厂长、厂长、纺纱厂厂长、人力资源部经理，公司控股子公司温州南纺革基布有限公司董事总经理，福建南纺股份有限公司副总工程师。持有本公司股票1,000股。
以上六位高级管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
公司董事长陈军华先生、副董事长赖建国、李祖安等公司第六届董事会董事的简介详见2009年4月30日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《福建南纺股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议暨召开2008年度股东大会的公告》。
附件二：
福建南纺股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建南纺股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，就公司第六届董事会第一次会议选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的有关事项，发表独立意见如下：
1、本次董事会审议了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。经全体董事选举，陈军华董事任福建南纺股份有限公司董事长，赖建国、李祖安董事任公司副董事长。
2、按照公司章程的有关规定，由公司董事长提名本次董事会聘任李祖安先生为公司总经理，聘任李峰先生为公司董事会秘书兼财务总监；由公司总经理提名本次董事会聘任卢济真、方寅、张金乐先生为公司副总经理，聘任卢济真先生兼任公司财务负责人，聘任陈琪女士为公司总工程师。
3、本次董事会选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的提名程序、聘任程序和董事会表决程序规范、合法、有效，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、上述被提名人具备担任公司董事长、副董事长和高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意上述关于选举董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的议案。
股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2009-015
福建南纺股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年5月26日下午2:30在福建南纺股份有限公司十一楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知已于2009年5月26日由董事会办公室以直接送达方式提交全体监事。会议由监事会主席彭惠华先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推选彭惠华先生为公司监事会主席的议案》。
本届监事会对刚离任的上届监事会主席在任期间为公司监事会作出的突出贡献表示感谢和敬意。
特此公告。
福建南纺股份有限公司监事会
二○○九年五月二十六日