云南白药集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月26日上午9:00
2、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：王明辉董事长
6、会议通知刊登在2008年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东或股东授权代表43人，代表股份339,052,910股，占公司有表决权股份总数的63.487% 。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：
1、2008 年度董事会工作报告的议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
2、2008年度监事会工作报告的议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
3、2008 年度财务决算报告的议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
4、2008年度年报及摘要议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
5、2009年度财务预算报告的议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
6、公司2008年度利润分配议案
公司本期可供股东分配的利润为988,431,962.79元。以2008年末总股本534,051,138股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利160,215,341.40元，其余未分配利润留待以后年度分配。
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
7、聘请中审亚太会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
8、审议通过修订公司章程
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
9、选举曲晓辉女士为公司独立董事
本议案339,052,410股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99985%)赞成,反对 0股，弃权500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00015%)，表决结果通过。
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
本议案339,051,610股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99962%)赞成,反对 0股，弃权1,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00038%)，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南海合律师事务所
2、律师姓名：郭靖宇、郭晓龙
3、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师意见书；
3、关于召开2008年度股东大会的通知；
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2009年5月26日