湖北凯乐科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600260    证券简称：凯乐科技 编号：临2009—014

　　湖北凯乐科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

湖北凯乐科技股份有限公司2008 年年度股东大会于2009年5月26日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2009 年5月26日下午1点在湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共990名,代表有效表决权股份91,208,858股,占公司总股份的34.57%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表25人，代表股份66,806,780股，占公司股份总数的25.32%；参加网络投票的股东965名，代表股份24,402,078股，占公司股份总数的9.25%。

本次股东大会现场会议由董事长朱弟雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人及见证律师出席了现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，采取现场投票及网络投票相结合的方式，经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股占参加表决的全体股东有效表决权的%
1	公司2008年度董事会工作报告	88767006	217500	2224352	97.32
2	公司2008年度监事会工作报告	88722706	207000	2279152	97.27
3	公司2008年度报告及摘要	88701906	259500	2247452	97.25
4	公司2008年度财务决算报告	88701906	207000	2299952	97.25
5	2008年度利润分配预案	90933758	61600	213500	99.70
6	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	87876406	1148600	2183852	96.35
7	关于公司非公开发行股票预案	----	----	----	---
7.1	事项1、发行方式；	87928906	1003300	2276652	96.40
7.2	事项2、发行股票的种类和面值；	87839806	988100	2380952	96.31
7.3	事项3、发行数量；	87839806	975800	2393252	96.31
7.4	事项4、发行对象及认购方式；	87900006	988100	2320752	96.37

7.5	事项5、发行价格及定价方式；	87840006	304202	3064650	96.31
7.6	事项6、发行股份的转让锁定期；	87844306	235900	3128652	96.31
7.7	事项7、向原股东配售安排；	87875706	217400	3115752	96.35
7.8	事项8、募集资金用途；	88598306	217400	2393152	97.14
7.9	事项9、本次决议有效期；	87839806	231400	3137652	96.31
7.10	事项10、定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对发行股份价格及数量相应的进行除权除息处理。	87871806	323602	3013450	96.34
8	关于本次非公开发行A股股票募集资金投向可行性分析报告的议案	87837506	233000	3138352	96.30
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案	87822806	233700	3152352	96.29
10	关于本次非公开发行前滚存未分配利润处置的议案	87841306	264300	3103252	96.31
11	关于修改公司章程的议案	87832106	207000	3169752	96.30
12	关于独立董事年度津贴的议案	87797906	258200	3152752	96.26
13	关于续聘公司财务审计机构的议案	87832106	208200	3168552	96.30
14	关于终止实施“涤纶短纤项目”并将其房屋土建类投资转入RF电缆和五类数据缆项目投资的议案	88098606	2600	3107652	96.59

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，其中本次股东大会审议的第7项议案的事项1到事项10和第11项议案作为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲、漆贤高律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○○八年年度股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○○九年五月二十六日