山东万杰高科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况
●本次会议没有新议案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东万杰高科技股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了股东大会，出席股东大会的股东及股东代表8人，代表股份665,899,200股，占公司总股本的66.53%，符合《公司法》及公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用记名方式投票表决，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）批准《2008年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（二）批准《2008年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（三）批准《2008年度财务决算报告》，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（四）批准《2008年度利润分配预案》，公司2008年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（五）批准《2008年年度报告》全文及摘要，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（六）批准《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘请大信会计师事务有限公司为公司2009年度财务审计机构，审计费用授权董事会参照其业务量确定金额，具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（七）批准《关于公司借款额度的议案》，同意公司（包括下属子公司及项目公司）在授权期限内借款最高额不超过20亿元人民币（含等值折算的外币），其中向大股东山东省商业集团总公司及其关联方借款最高额不超过10亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率不超过银行同期基准利率；向金融机构借款最高额不超过10亿元人民币（含等值折算的外币），借款利率按有关规定执行。对于上述额度内的借款事项，股东大会授权董事会享有审批权限。授权期限：自2008年度股东大会审议通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团总公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的600794900股回避表决，非关联股东表决情况如下：
同意65,104,300股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
（八）批准《关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案》，公司（包括下属子公司及项目公司）参与土地公开挂牌竞拍，单项目金额在最近一期经审计的公司总资产20％以内的，公司股东大会授权董事会全权处理；单项目金额在最近一期经审计的公司总资产10％以内的，公司董事会授权经理层全权处理。上述土地公开挂牌竞拍事项在摘牌或竞拍成功后及时履行相关的信息披露义务。
具体表决情况如下：
同意665,899,200股，占出席股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份的0%。
三、律师见证情况
公司聘请山东舜翔律师事务所齐娇律师出席本届股东大会现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年度股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
山东万杰高科技股份有限公司董事会
2009年5月27日