北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2008年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东周年大会没有否决或修改议案的情况；
● 本次股东周年大会没有新议案提交表决；
一、会议召开和出席情况
根据2009年4月8日发出的2008年度股东周年大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）于2009年5月26日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室召开了2008年度股东周年大会（下称“股东大会”）。
本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422,000,000股，并无股东持有有权出席股东大会但只可投反对决议案的股份。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长庞连东先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表7名，代表的股份为224,434,036股，占本公司有表决权股份总数的53.18%。其中A股222,654,036股，占本公司有表决权股份总数的52.76%，H股1,780,000股，占本公司有表决权股份总数的0.42%。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了股东大会。本次股东大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
公司董事长庞连东先生提议，本次股东大会采取投票表决方式，并经信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师、康达律师事务所的律师、两名股东代表及监事代表出任点票监察员，审议通过以下议案。
（一）普通决议案：
1、审议通过本公司2008年年度报告。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
2、审议通过本公司2008年度董事会工作报告。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
3、审议通过本公司2008年度监事会工作报告。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
4、审议通过本公司2008年度经审计的境内核数师报告。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
5、审议通过本公司2008年度经审计的境外核数师报告。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
6、审议通过本公司2008年度不进行利润分配的议案。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
7、审议通过本公司弥补亏损的方案。
（224,433,656股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；0股反对；380股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。）
8、审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2009年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
（二）特别决议案：
9、审议通过修改本公司《公司章程》的议案。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
10、审议通过修改本公司《股东大会议事规则》的议案。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
11、审议通过修改本公司《董事会议事规则》的议案。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
12、审议通过修改本公司《监事会议事规则》的议案。
（224,434,036股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）
三、本公司独立非执行董事在股东大会上进行了述职。
四、律师见证
本次股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及出席股东大会的人员资格均符合中华人民共和国《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。
五、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、北京康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2009年5月26日