保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
暨召开公司二00九年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2009年5月20日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会第七次会议的通知，2009年5月26日以通讯方式召开了公司第四届董事会第七次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，以传真方式对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：
一、关于配股决议的有效期延长一年的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司2008年6月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合配股条件的议案》中配股决议的有效期将于2009年6月18日到期，为保证配股方案的连续性，拟将配股决议的有效期延长一年至2010年6月18日。
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司2008年6月19日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的议案》的授权有效期将于2009年6月18日到期，为保证配股方案的连续性，拟将配股授权的有效期延长一年至2010年6月18日。
除本议案和《关于配股决议的有效期延长一年的议案》外，经2008年第一次临时股东大会审议通过的有关配股的其他事项不变。
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
三、关于调整向乐电天威派出监事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司是本公司的参股公司，本公司持有其49%的股权。
该公司监事会成员由5人组成，其中本公司派出2人。由于工作原因，公司决定将原派出的监事张振玉先生调整为黄超先生。
四、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）
公司决定召开公司2009年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2009年6月12日上午9：30；
网络投票时间：2009年6月12日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
（二）现场会议地点：
河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。
（三） 会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）会议内容：
1、 关于配股决议的有效期延长一年的议案
2、 关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案
3、 关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案
（五）出席会议人员
1、本次股东大会的股权登记日为2009年6月8日。截至2009年6月8日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员及律师。
（六）会议登记办法：
1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件一）
3、登记时间：2009年6月10日~6月11日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
4、登记地址：公司投资管理部。
(七)参加网络投票程序及相关事项：
1、本次大会网络投票时间：2009年6月12日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；
2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
(八)本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：
1、投票代码与投票简称
沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票
2、具体程序
(1)买卖方向为买入；
(2) 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 对1-3项议案统一表决 | 99.00 | |
| 1 | 关于配股决议的有效期延长一年的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案 | 3.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
（九）关于投票优先级问题：
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司
二00九年五月二十六日
（附件一）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：2009年 月 日
委托人持股数：