湖北新华光信息材料股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月26日召开了2009年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2009年5月26日15:00在公司会议室召开，网络投票时间为2009年5月26日9:30-11:30，13:00-15:00。
参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共131人，代表股份59,874,660股，占公司总股本的57.02％。其中参加现场会议并投票的股东（含股东代理人）共3人，代表股份53,618,750股，占公司总股本的51.07％；参加网络投票的股东128人，代表股份6,255,910股，占公司总股本的5.96％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长高汝森先生主持，部分董事、监事和高管人员和见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，大会审议通过以下议案：
（1）《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
表决结果：59,201,553股同意，占有效表决股份的98.88%；37,200股反对，占有效表决股份的0.06%；635,907股弃权，占有效表决股份的1.06%。
（2）《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》（逐项表决）
事项1、发行方式
表决结果：10,009,088股同意，占有效表决股份的92.48%；49,700股反对，占有效表决股份的0.46%；763,997股弃权，占有效表决股份的7.06%。
事项2、发行股票的种类和面值
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46%；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项3、发行对象和认购方式
表决结果：10,011,388股同意，占有效表决股份的92.50%；49,700股反对，占有效表决股份的0.46%；761,697股弃权，占有效表决股份的7.04%。
事项4、发行定价基准日和发行价格
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46%；96,900股反对，占有效表决股份的0.90%；718,697股弃权，占有效表决股份的6.64%。
事项5、发行数量
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项6、审计、评估基准日及交易资产定价
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项7、交易资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46%；49,700股反对，占有效表决股份的0.46%；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项8、本次发行股票的限售期及上市安排
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项9、本次发行股份购买资产决议的有效期
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项10、关于本次发行前滚存利润的安排
表决结果：10,007,188股同意，占有效表决股份的92.46 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；765,897股弃权，占有效表决股份的7.08%。
事项11、本次交易实施的先决条件和实施
表决结果：10,011,388股同意，占有效表决股份的92.50 %；49,700股反对，占有效表决股份的0.46 %；761,697股弃权，占有效表决股份的7.04%。
（3）《公司董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产构成关联交易的说明》
表决结果：9,583,608股同意，占有效表决股份的88.55%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47 %；1,188,677股弃权，占有效表决股份的10.98%。
（4）《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》
表决结果：9,574,637股同意，占有效表决股份的88.47%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,197,648股弃权，占有效表决股份的11.06%。
（5）《关于批准有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
表决结果：9,565,437股同意，占有效表决股份的88.38%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,206,848股弃权，占有效表决股份的11.15%。
（6）《关于公司与发行对象签订附生效条件的<湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》（逐项表决）
事项1、公司与西安北方光电有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》
表决结果：9,557,637股同意，占有效表决股份的88.31%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,214,648股弃权，占有效表决股份的11.22%。
事项2、公司与红塔创新投资股份有限公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》
表决结果：9,557,637股同意，占有效表决股份的88.31%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,214,648股弃权，占有效表决股份的11.22%。
事项3、公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订的《湖北新华光信息材料股份有限公司发行股份购买资产协议》
表决结果：9,557,637股同意，占有效表决股份的88.31%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,214,648股弃权，占有效表决股份的11.22%。
（7）《关于公司与西安北方光电有限公司签订附生效条件的<西安北方光电有限公司关于湖北新华光信息材料股份有限公司的业绩承诺之补偿协议>的议案》
表决结果：9,429,337股同意，占有效表决股份的87.12%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,342,948股弃权，占有效表决股份的12.41%。
（8）《关于豁免西安北方光电有限公司要约收购义务的议案》
表决结果：9,358,237股同意，占有效表决股份的86.47%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%； 1,414,048股弃权，占有效表决股份的13.06%。
（9）《关于与西安北方光电有限公司签订附生效条件的〈土地及建筑物租赁合同〉的议案》
表决结果：9,358,237股同意，占有效表决股份的86.47%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,414,048股弃权，占有效表决股份的13.06%。
（10）《关于修改公司<章程>的议案》
表决结果：58,410,112股同意，占有效表决股份的97.55 %；50,500股反对，占有效表决股份的0.08 %；1,414,048股弃权，占有效表决股份的2.37%。
（11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
表决结果：58,410,112股同意，占有效表决股份的97.55 %；50,500股反对，占有效表决股份的0.08 %；1,414,048股弃权，占有效表决股份的2.37%。
（12）《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
表决结果：9,356,637股同意，占有效表决股份的86.45%；50,500股反对，占有效表决股份的0.47%；1,415,648股弃权，占有效表决股份的13.08%。
三、律师见证情况
湖北晴川律师事务所殷勇律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
湖北新华光信息材料股份有限公司董事会
2009年5月27日