钱江水利开发股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交情况
● 2009年4月25日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2008年度股东大会的议案》
（一）、会议的召开和出席情况
钱江水利开发股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月26日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东年会的股东及股东代表5 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）145263131股（其中非限售股48107168 股），占公司总股本的50.91%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
（二）、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：
一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
二、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
三、审议通过《公司2008年度报告全文和摘要》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
四、审议通过《公司2008年度利润分配方案》；
经浙江天健会计师事务所浙天会审〔2009〕1978号审计报告确认：公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为47,581,546.22元，基本每股收益0.17元。同时确认母公司2008年度实现净利润为62,349,039.74元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金6,234,903.97元，加上年初未分配利润3,695,333.69元，本年度实际可供全体股东分配的利润为59,809,469.46元。公司2008年度的利润分配方案为：公司以2008年年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为57,066,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
五、审议通过《续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
六、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
七、审议通过《公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案》；
同意票：145263131股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
反对票：0股；弃权票：0股，
本次股东大会，公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
备查文件：
1、 钱江水利开发股份有限公司2008年度股东大会会议记录及会议决议；
2、 浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2009年5月26日