浙江广厦股份有限公司
2008年年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2009年5月26日上午10时
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长楼江跃先生
6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
公司总股本871,789,092股，参加本次相关股东大会的股东及授权代表共计10名，代表股数490,127,590股，占公司总股本的56.22%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
经浙江天健东方会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润（归属于上市公司股东）367,341,066.12元，未分配利润213,857,426.26元（2007年末未分配利润-153,483,639.86元）。
公司2008年度才弥补完亏损，鉴于目前宏观经济形势严峻，考虑公司财务状况和现金流量的实际情况，为保证公司的持续、稳健发展，公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司续聘2009年度会计师事务所的提案》；
同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度的财务审计机构。公司2008年支付浙江天健东方会计师事务所有限公司报酬共计153.53万元，其中：2008年度支付的审计费用 150 万元，审计期间的差旅费3.53万元。2009年需支付2008年度审计费用95万元。
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司2009年关联交易决策程序的提案》；
表决结果：同意57,932,247股，占出席会议股东有效表决票的99.70%；反对174,300股，占出席会议股东有效表决票的0.30%；弃权0股。关联股东回避表决。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》。
表决结果：同意490,127,590股，占出席会议股东有效表决票的100%；反对 0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江省天册律师事务所
2、律师姓名：王鑫睿
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○○九年五月二十七日