北京华胜天成科技股份有限公司
2009年第五次临时董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2009年第五次临时董事会会议通知于2009年5月21日以书面形式发出，于2009年5月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，董事苏纲因事未能出席本次会议，委托董事刘建柱代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
1、《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第二次修订）
原公司章程：
第六条 公司注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾万零伍仟壹佰陆拾元人民币。
修改后公司章程：
第六条 公司注册资本：肆亿陆仟壹佰零壹万伍仟陆佰柒拾陆元人民币。
原公司章程：
第二十条 公司总股本41,910.516万股，全部为普通股。
修改后公司章程：
第二十条 公司总股本46,101.5676万股，全部为普通股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
2、《关于申请董事会对总裁授权的议案》
结合实际运营情况，为及时有效地清理和处置公司的资产报废事宜，特申请董事会对总裁针对以下情况的资产处置审批予以授权：
（1）固定资产类报废单笔金额为10万元人民币（含）以下。
（2）存货类单批次报废金额为50万元人民币（含）以下。
（3）以上两项合计金额不超过公司最近一期经审计的净资产的1%。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
3、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2009年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司2009年第五次临时董事会审议通过，公司董事会定于2009年6月12日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座10层）召开2009年第二次临时股东大会。
因此次股东大会需先审议第五次临时董事会相关决议内容，2009年4月24日召开的第四次临时董事会提交此次股东大会审议的相关内容顺延至下次股东大会。
2）会议审议事项
《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第二次修订）
《关于申请董事会对总裁授权的议案》
3）会议出席对象
①股权登记日为2009年6月9日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2009年6月10日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00九年五月二十六日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2009年第二次临时股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（2009年第二次修订）投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2009年第二次临时股东大会中审议的《关于申请董事会对总裁授权的议案》投（赞成/反对/弃权）票。
委托人姓名： 身份证号码：
证券账号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：