三普药业股份有限公司五届十七次董事会决议公告

　　证券代码：600869        股票简称：三普药业        编号：临2009-025

　　三普药业股份有限公司

　　五届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三普药业股份有限公司第五届第十七次董事会会议通知于2009年5月23日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年5月26日以通讯方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真投票表决方式审议并通过了公司管理人员聘任和解聘的议案。公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议同意裘国华先生、王宁先生辞去公司副总经理职务；同意聘任万里扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2010年4月30日止。

　　特此公告。

　　三普药业股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月26日

　　附件：个人简历

　　万里扬，男，汉族。1976年2月出生，经济学硕士，工商管理硕士，中共党员。曾任无锡市工商行政管理局法务专员、秘书，华厦伟业集团有限公司办公室主任，中产经投资有限公司总裁助理，远东控股集团有限公司总裁秘书、战略发展部部长、董事局秘书。