航天晨光股份有限公司
二○○八年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决；
● 本次会议以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
航天晨光股份有限公司二○○八年年度股东大会于2009年5月27日上午9时在公司办公大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长杜尧先生。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
（二） 会议出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份166,882,011股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的51.44 %。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过以下议案并形成决议：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
3、审议通过了《公司2008年度报告全文及摘要》。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
4、审议通过了《公司2008年财务决算和2009年财务预算》。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》。
公司以2008年12月31日的总股本324,403,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金红利为32,440,300.00元，尚余可供股东分配利润63,983,916.40 元，转入以后年度参与分配。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
6、审议通过了《关于公司2009年为控股子公司贷款提供担保的议案》。
根据2009年度公司经营目标，并结合下属子公司年度预算，为确保资金需求，公司将对下属七家子公司提供总额为15,900万元的银行贷款担保，具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司9,000万元；南京晨光水山电液特装有限公司1,200万元；南京晨光森田环保科技有限公司1,200万元；北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元；黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2,000万元；江苏晨鑫波纹管有限公司1,000万元；重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司1,000万元。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
7、审议通过了《关于公司与航天科工财务公司建立战略合作的议案》。
同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，协议主要内容为：1、财务公司根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺保证公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融服务协议约定，公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币贰亿元的综合授信额度。
该项议案关联股东回避表决，同意14,146,850 股，占出席大会股东所持有表决权股数的100 %；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
8、审议通过了《关于公司2009年度关联交易总额的议案》。
根据2009年度经营计划及实际需要，公司拟定2009年日常关联交易总额不超过2,000万元。此外，公司与航天科工财务有限责任公司签订相关战略合作协议，交易总金额控制在2亿元以内。
该项议案关联股东回避表决，同意14,146,850 股，占出席大会股东所持有表决权股数的100 %；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。
9、审议通过了《关于继续聘请中和正信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
10、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。
公司根据中国证监会【2008】27号公告《关于公司治理专项活动公告的通知》以及第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关文件的要求，对《公司章程》进行了修改和补充，修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站。
同意166,882,011股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0 股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众天律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2008年年度股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2009年6月1日