江苏炎黄在线物流股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
召开时间：2009年5月27日
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：公司董事会
会议主持：董事长卢珊女士因出差在外，参会董事推选李世界先生主持本次会议。
会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东(代理人) 1 人、代表股份16，853，300股、占上市公司有表决权总股份 26.48％。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东一人以嘉宾身份列席本次会议，未参与登记表决。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。
四、提案审议及表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
审议通过了《选举王斌先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
同意16，853，300 股，占出席会议有表决权的股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权的股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0 %。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由江苏东晟律师事务所周旭东律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零九年五月二十七日